证券代码：000627         证券简称：天茂集团           公告编号：2023-009




                       天茂实业集团股份有限公司

                   第九届监事会第八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议
通知于2023年4月10日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于2023年4月21日
在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3
人。其中监事卢俊女士以通讯表决方式出席了会议。监事会主席吴时炎先生主持
会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

     公司2022年度监事会工作报告详见同日发布在巨潮资讯网的《公司2022年
度监事会工作报告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议天茂实业集团股份有限公司2022年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

    公司2022年度财务决算报告详见同日发布在巨潮资讯网的《公司2022年度财
务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
    （四）审议通过公司《2022年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》

    为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合
公司章程规定的利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司以
截止2022年12月31日的总股本4,940,629,165股为基数，向全体股东每10股拟派
发现金红利1.1元（含税），共计分配利润543,469,208.15元（含税）。剩余未
分配利润结转下一年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。
    监事会认为：《2022年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》符合公司
的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》或国家有关法规政策的规定，与所
处行业上市公司平均水平不存在重大差异，有利于公司持续、稳定、健康发展，
不存在损害中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

    监事会于近日收到公司监事会主席吴时炎先生提交的书面辞职报告。吴时炎
先生因退休申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后将不在公司及下属子公
司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴时炎先生的辞职
将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在补选新的监事任
职后生效。在公司新任监事就任前，吴时炎先生将继续履行公司监事相关职责。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司选举夏炎先生为公司第九届
监事会监事候选人。
    详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网上的《关于公司监事辞职及补选监事
的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司对2023年度日常关联交易的审议程序符合《公司法》、《证
券法》以及《公司章程》的有关规定，预计符合公司日常经营和业务开展的需要，
符合公司及股东的整体利益；相关关联交易的定价遵循公允定价原则，参考市场
价格进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
    详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网上的《公司关于2023年度日常关联交
易预计的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，公司监事会对公司内部控
制自我评价发表意见如下：
  （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保
证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
  （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
  （3）2022年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公
司内部控制制度的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司2022年的内部控制是有效的。自我评价符合公
司内部控制的实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案中议案一至议案五需提交2022年年度股东大会审议。


    三、备查文件

    1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
      特此公告！




                                        天茂实业集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 21 日