股票代码：000629             股票简称：攀钢钒钛              公告编号：2018-66

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                     关于设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     一、对外投资概述
     （一）投资方式
     为进一步加强公司钒钛产品销售推广工作，增强钒钛产品销售力
度及提升钒钛产品西南地区市场占有率，公司拟全额出资，在四川省
成都市投资设立攀钢集团成都钒钛资源贸易发展有限公司（暂定名，
以工商部门核准的名称为准，以下简称“成都钒钛贸易”）。
     （二）审议情况
     公司于 2018 年 10 月 16 日召开了第七届董事会第二十七次会议，
审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。具体情况详见与本公告
同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第二十七次会
议决议公告》（公告编号：2018-64）。
     （三）根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次对外投资设
立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审议权限，无需提交
股东大会审议。


     二、设立全资子公司的基本情况
     公司名称：攀钢集团成都钒钛资源贸易发展有限公司（暂定名）；
     注册资本：人民币 2 亿元；

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         公司出资比例：100%；
         经营范围：金属制品及材料、化工原料及产品（除危险化学品、
   监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品、五金交电的销
   售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事金融业务），
   从事化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
         资金来源及出资方式：本次投资的资金来源为公司自有资金，以
   货币资金投入。
         以上信息最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。


         三、设立成都钒钛贸易前后公司对外投资变化情况
         （一）设立成都钒钛贸易前公司对外投资情况

                                      攀钢集团钒钛资源股份有限公司



                 100%                      100%                       100%                    100%


        上海攀钢钒钛资            攀钢集团钛业             攀钢集团北海特种            攀钢集团重庆
        源发展有限公司            有限责任公司                 铁合金有限公司          科技有限公司



         （二）设立成都钒钛贸易后公司对外投资情况

                                      攀钢集团钒钛资源股份有限公司



       100%                    100%                     100%                    100%                  100%


上海攀钢钒钛资           攀钢集团钛业         攀钢集团北海特种         攀钢集团重庆         攀钢集团成都钒钛

源发展有限公司           有限责任公司          铁合金有限公司          科技有限公司         资源贸易发展有限

                                                                                             公司（暂定名）




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   四、本次对外投资的目的和必要性
   公司本次对外投资设立全资子公司，有利于公司争取当地更多贸
易优惠政策，有利于增强钒钛产品销售力度及提升钒钛产品西南地区
市场占有率。


   五、备查文件
   《第七届董事会第二十七次会议决议》。


   特此公告。




                        攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                 二○一八年十月十七日




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