独立董事关于关联交易事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法规以及本公司章程的有关规定，
作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，就以下关联交易事项拟提交公司第七届董事会第二十九
次会议审议予以事前认可。


    一、对公司关于调增 2018 年度钒产品日常关联交易上限的
事前认可意见
    因目前钒产品市场价格同比大幅上涨，高于原预计水平，结
合公司生产经营实际需要，需调增与控股股东攀钢集团有限公司
（以下简称“攀钢集团”）2018 年度钒产品日常关联交易金额上
限。
    我们认为：公司本次增加与攀钢集团之间的钒产品关联交易
金额上限，是公司正常经营业务所需，属于正常和必要的商业交
易行为，上述关联交易按照市场公允价格定价，遵循公平、公正、
公开的市场化原则，所预计的情况符合公司经营实际，不存在损
害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经
营成果有积极影响。
    鉴于此，我们同意将此关联交易事项提交公司第七届董事会
第二十九次会议审议。


    二、对公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议
（2019-2021 年度）》和《销售框架协议（2019-2021 年度）》的事
前认可意见
    鉴于目前钒产品市场价格出现大幅上涨，远高于原预计水平，
结合市场环境和公司生产经营实际情况，为规范公司与攀钢集团
之间日常经营中涉及的日常关联交易，拟再次调整与攀钢集团
2019 年日常关联交易金额上限，同时与 攀钢集团协商约定
2020-2021 年度关联交易上限，并与攀钢集团签订《采购框架协
议（2019-2021 年度）》和《销售框架协议（2019-2021 年度）》。
    我们认为：公司与攀钢集团签订《采购框架协议（2019-2021
年度）》和《销售框架协议（2019-2021 年度）》，是公司正常经营
业务所需，符合公司经营实际，协议条款遵循了主体双方的平等、
自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经
营的稳定运行，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情
形。
    鉴于此，我们同意将此关联交易事项提交公司第七届董事会
第二十九次会议审议。


    三、对公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务
协议（2019-2021 年度）》的事前认可意见
    鉴于公司与鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢财
务公司”）《金融服务协议（2017-2018 年度）》即将到期，为进一
步规范公司在鞍钢财务公司办理存、贷款相关业务，公司拟与鞍
钢财务公司签订《金融服务协议（2019-2021 年度）》。
    我们认为：
   1．鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法
人营业执照》，为中国银行业监督管理机构核准的为企业集团提
供财务管理服务的非银行金融机构，其在经营范围内向公司提供
金融服务符合国家有关法律法规的规定；
   2．拟签订的《金融服务协议（2019-2021 年度）》遵循平等、
自愿、公正、公允的原则，有利于降低公司资金成本，提高资金
运营效率，是公司正常经营业务所需，符合公司和全体股东的利
益，有利于公司生产经营的稳定运行，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，不影响公司独立性。
    鉴于此，我们同意将公司在鞍钢财务公司办理存、贷款业务
的相关议案提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。




    （以下无正文）
    （本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董

事关于关联交易事项的事前认可意见》之签字页。）




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       张   强            吉 利                  严   洪




                               2018 年 11 月 9 日