股票代码：000629             股票简称：攀钢钒钛              公告编号：2018-70

                攀钢集团钒钛资源股份有限公司
              第七届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十九次会议于 2018 年 11 月 12 日上午 9:00 以通讯方式召开。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长段向东先生主
持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与
会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：


     一、审议并通过了《关于增加 2018 年度钒产品日常关联交易上限
的议案》，同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
     具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于增加 2018 年度钒产品日常关联交易上限的公告》（公告编号：
2018-71）。
     本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张
治杰、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。
     本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议并通过了《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购
框架协议（2019-2021 年度）〉和〈销售框架协议（2019-2021 年度）〉
的议案》，同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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    具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2019-2021 年
度）〉和〈销售框架协议（2019-2021 年度）〉暨关联交易的公告》（公
告编号：2018-72）。
    本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张
治杰、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议并通过了《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签
订〈金融服务协议（2019-2021 年度）〉的议案》，同意提交公司 2018
年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议
（2019-2021 年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2018-73）。
    本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张
治杰、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。
    董事会决定于 2018 年 11 月 29 日（周四）召开公司 2018 年第一
次临时股东大会，其中现场会议于 2018 年 11 月 29 日 14:40 在四川省
攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅举行。本次临时股东大会将审议
以下议案：
    （一）《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订〈原材料供应协议
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（2019-2021 年度）〉的议案》；
    （二）《关于增加 2018 年度钒产品日常关联交易上限的议案》；
    （三）《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议
（2019-2021 年度）〉和〈销售框架协议（2019-2021 年度）〉的议案》；
    （四）《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务
协议（2019-2021 年度）〉的议案》；
    （五）《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    有关召开 2018 年第一次临时股东大会的具体情况，详见与本公告
同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2018 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2018-74）。
    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


        特此公告。




                         攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                 二〇一八年十一月十三日




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