股票代码：000629             股票简称：攀钢钒钛              公告编号：2018-74

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
             关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况
     （一）会议届次
     2018 年第一次临时股东大会。
     （二）会议召集人
     经第七届董事会第二十九次会议审议，决定召开公司 2018 年第一
次临时股东大会。
     （三）会议召开的合法、合规性
     本次会议审议的议案是经第七届董事会第二十七次、二十九次会
议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。
     （四）会议召开的方式、日期和时间
     1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
     2．现场会议时间：2018 年 11 月 29 日（星期四）14:40。
     3．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
为 2018 年 11 月 29 日 9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 28 日 15:00～11 月 29
日 15:00 期间的任意时间。
     （五）股权登记日
     2018 年 11 月 22 日（周四）。
     （六）投票规则


                                     1
    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能
重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，
以第一次投票为准。
    （七）出席对象
    1．截止 2018 年 11 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会
议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
    2．本公司董事、监事和高级管理人员；
    3．本公司聘请的见证律师；
    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点
    四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。


    二、会议审议事项
    （一）会议审议的议案
    1．议案一：关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协
议（2019-2021 年度）》的议案；
    2．议案二：关于增加 2018 年度钒产品日常关联交易上限的议案；
    3．议案三：关于公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议
（2019-2021 年度）》和《销售框架协议（2019-2021 年度）》的议案；
    4．议案四：关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融
服务协议（2019-2021 年度）》的议案；
    5．议案五：关于修订《公司章程》的议案。
    （二）议案有关说明


                                 2
    1．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，
议案一、议案二、议案三、议案四涉及与关联方的关联交易，有关关
联股东须回避表决。
    2．议案五为特别决议案，需经出席本次会议的股东所持表决权总
数的三分之二以上通过。
    3．上述议案具体内容详见 2018 年 10 月 17 日及 2018 年 11 月 13
日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《第七届董事会第二十七次会议决议
公告》（公告编号：2018-64）、《关于公司与鞍钢股份有限公司签订〈原
材料供应协议（2019-2021 年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：
2018-65）、《公司章程（修订稿）》、《公司章程修订对照表》、《第七届
董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-70）、《关于增加
2018 年度钒产品日常关联交易上限的公告》（公告编号：2018-71）、《关
于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2019-2021 年度）〉
和〈销售框架协议（2019-2021 年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：
2018-72）及《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服
务协议（2019-2021 年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2018-73）。


    三、提案编码
                    2018 年第一次临时股东大会提案编码表
                                                                     备注
提案编码                       提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
  100                          所有提案                               √
               议案一：关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订《原
  1.00                                                                √
           材料供应协议（2019-2021 年度）》的议案
               议案二：关于增加 2018 年度钒产品日常关联交易上
  2.00                                                                √
           限的议案
  3.00         议案三：关于公司拟与攀钢集团有限公司签订《采           √


                                      3
         购 框 架 协 议 （ 2019-2021 年 度 ）》 和 《 销 售 框 架 协 议
         （2019-2021 年度）》的议案
             议案四：关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司
  4.00                                                                    √
         签订《金融服务协议（2019-2021 年度）》的议案
  5.00        议案五：关于修订《公司章程》的议案                          √



    四、参加现场会议登记方法
    （一）法人股东登记
    法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、
股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还
须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
    （二）个人股东登记
    个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签
名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
    （三）异地股东登记
    异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信
函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字
样）。
    （四）登记时间
    2018 年 11 月 26 日 9:00～11:30 和 14:00～16:30；
    2018 年 11 月 27 日 9:00～11:30 和 14:00～16:30。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件 1。


                                           4
   六、其他事项
    （一）会议联系方式
   1．联系人：徐女士     舒女士
   2．联系电话：0812-3385366
   3．传真：0812-3385285
    4．通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化
广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室
   5．邮编：617067
   （二）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿
费和交通费自理。


    七、备查文件
   《第七届董事会第二十七次会议决议》；
   《第七届董事会第二十九次会议决议》。


   特此公告。




                         攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                               二〇一八年十一月十三日




                                  5
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称
为“钒钛投票”。
    （二）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2018 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:30～11:30
和 13:00～15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 28 日
15:00，结束时间为 2018 年 11 月 29 日 15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

                                6
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                               7
附件2：
                              攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                           2018年第一次临时股东大会授权委托书

        兹委托          （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资
源股份有限公司于 2018 年 11 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
提 案                                                                     表决意见
                                   股东大会议案
编码                                                                  同意 反对 弃权
        1
                                    所有提案
100
     1     议案一：关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协
1.00 议（2019-2021 年度）》的议案
     2
           议案二：关于增加 2018 年度钒产品日常关联交易上限的议案
2.00
     3     议案三：关于公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议
3.00 （2019-2021 年度）》和《销售框架协议（2019-2021 年度）》的议案
     4     议案四：关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融
4.00 服务协议（2019-2021 年度）》的议案
     5
           议案五：关于修订《公司章程》的议案
5.00


        投票说明：
1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在 “反对”
栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2．委托人未作任何投票表示，则代理人可以按照自己的意愿表决；
3．本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：                     委托人身份证号码（营业执照号码）：




委托人股东账号：                         委托人    普通股
                                         持股数
                                         （股）    优先股

代理人签名（盖章）                       代理人身份证号：




委托日期：         年    月   日         委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：自然人股东签名，法人股东盖公章。




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