股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2018-77
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 29 日（星期四）14:40。
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月
29 日 9:30～11:30 和 13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 28
日 15:00～11 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长段向东先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1
1．通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份 5,077,607,366 股，占
上市公司总股份的 59.1124％。其中：通过现场投票的股东 106 人，代表股
份 5,054,960,870 股，占上市公司总股份的 58.8488％；通过网络投票的股东
51 人，代表股份 22,646,496 股，占上市公司总股份的 0.2636％。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会
议。
二、议案审议表决情况
（ 一 ）《 关 于 公 司 拟 与 鞍 钢 股 份 有 限 公 司 签 订 〈 原 材 料 供 应 协 议
（2019-2021 年度）〉的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集
团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁
有限责任公司回避了表决。
表决情况：同意 36,032,473 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1805％；反对 627,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7090％；
弃权 40,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1105％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对该议案的表决结果为：同意 35,832,473 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.1706％；反对 627,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.7183％；弃权 40,546 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1111％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）《关于增加 2018 年度钒产品日常关联交易上限的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集
团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁
有限责任公司回避了表决。
2
表决情况：同意 36,063,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.2653％；反对 589,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6057％；
弃权 47,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1290％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对该议案的表决结果为：同意 35,863,573 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.2558％；反对 589,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6145％；弃权 47,346 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（ 三 ）《 关 于 公 司 拟 与 攀 钢 集 团 有 限 公 司 签 订 〈 采 购 框 架 协 议
（2019-2021 年度）〉和〈销售框架协议（2019-2021 年度）〉的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集
团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁
有限责任公司回避了表决。
表决情况：同意 36,050,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.2299％；反对 643,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7529％；
弃权 6,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对该议案的表决结果为：同意 35,850,573 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.2202％；反对 643,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.7625％；弃权 6,346 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0174％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议
（2019-2021 年度）〉的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集
团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁
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有限责任公司回避了表决。
表决情况：同意 24,574,373 股，占出席会议所有股东所持股份的
66.9597％；反对 12,119,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 33.0230％；
弃权 6,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对该议案的表决结果为：同意 24,374,373 股，占出席会议中小股东所持
股份的 66.7787％；反对 12,119,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
33.2039％；弃权 6,346 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0174％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 5,076,979,620 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9876％；反对 621,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；
弃权 6,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对该议案的表决结果为：同意 35,872,473 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.2802％；反对 621,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.7025％；弃权 6,346 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0174％。
表决结果：该议案作为特别决议议案，已获得与会股东所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：周健 叶立森
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，
证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均
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符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定。会议所
通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
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