股票代码：000629              股票简称：攀钢钒钛             公告编号：2021-07

                     攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                   第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第十一次会议于 2021 年 3 月 26 日 18:00 以现场方式召开。其中
主会场设在四川省成都市金贸大厦 2114 会议室举行，在攀枝花设视频
分会场。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规
定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：


     一、审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》，同意提交公司
2020 年度股东大会审议。

       2020年，公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》等法律法规、规范性文件的要求及本公司章程的有关规定，

认真履行职责，对公司的经营活动、财务状况、重大决策以及公司董

事、高级管理人员履职情况等进行监督，依法列席和参加董事会会议、

股东大会，在促进公司依法规范运作，维护股东权益方面发挥了重要

的作用。现将有关情况报告如下：

     （一）监事会召开情况
     报告期内，公司监事会召开了五次监事会会议：
     1. 2020 年 3 月 27 日，公司以通讯方式召开了公司第八届监事会


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第六次会议，审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》《2019 年度
财务决算报告》《关于计提 2019 年度资产减值准备及核转销情况的议
案》《2019 年度利润分配预案》《2019 年年度报告和年度报告摘要》
《2019 年公司内部控制自我评价报告》《关于续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）的议案》《关于提名第八届监事会股东代表监
事候选人的议案》。
    2. 2020 年 4 月 21 日，公司以通讯方式召开了公司第八届监事会
第七次会议，审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。
    3. 2020 年 5 月 14 日，公司在四川省攀枝花市南山宾馆召开了公
司第八届监事会第八次会议，审议并通过了《关于选举监事会主席的
议案》。
    4. 2020 年 8 月 14 日，公司在四川省攀枝花市南山宾馆召开了公
司第八届监事会第九次会议，审议并通过了《公司 2020 年半年度报告
全文及摘要》。
    5. 2020 年 10 月 26 日，公司以通讯方式召开了公司第八届监事会
第十次会议，审议并通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》。
    公司监事对报告期内监事会审议的各项议案以及公司其他事项没
有提出异议。

   （二）监事会对报告期内公司有关事项的意见
    1. 对公司依法规范运作情况的意见
    2020 年度，公司监事列席和参加了公司召开的董事会、股东大会，
并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、
决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、总经理及
其他高级管理人员履行职责情况及公司内部控制等进行了监督。监事


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会认为，公司董事会能够按照有关法律法规的规定规范运作，重大事
项决策程序合法合规；内部控制制度进一步完善，并能够得到有效贯
彻执行；公司董事和总经理及其他高级管理人员恪尽职守、诚信勤勉，
没有违反法律、法规、本公司章程和损害公司利益的行为。
    2. 对检查公司财务情况的意见
    2020 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细
致的检查，对公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案、计提资产减
值准备及资产核转销情况等事项发表了意见，充分发挥了对公司生产
经营的监督促进作用。根据公司 2020 年生产经营实际情况，监事会认
为，公司财务管理规范，内部制度健全，制度执行有效，2020 年度财
务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告是客观公正的。
    3. 对公司日常关联交易情况的意见
    2020 年度，公司发生的日常关联交易都是基于生产经营和发展需
要，履行了必要的审批程序和信息披露义务，遵循了公平、公正、公
开的市场化原则，没有损害公司和非关联股东的利益（2020 年度公司
发生的关联交易具体情况详见《 2020 年年度报告》（公告编号：
2021-08））。

   （三）监事会2021年工作计划
    2021 年，监事会将继续围绕公司发展战略目标，突出强化监事会
监督检查职能，依法依规，勤勉尽责，不断优化监督方式，加强监督
力度，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合规性，规
范公司运作，防控经营风险，维护股东权益，推动公司治理水平和运
营效率得到全面提升。


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    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过了《2020 年度财务决算报告》，同意提交公司 2020
年度股东大会审议。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、审议并通过了《关于计提 2020 年度资产减值准备及核转销情
况的议案》。

    经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及资产核转销履行
了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制
度，坚持了稳健的会计原则，能够真实地反映公司的财务状况、资产
价值和经营成果，规避财务风险，没有损害公司及包括中小股东在内
的全体股东的利益。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    四、审议并通过了《2020 年度利润分配预案》，同意提交 2020 年
度股东大会审议。

    经审核，监事会认为：尽管公司 2020 年度实现盈利，但由于公司
合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，因此董事会拟定的 2020
年度利润分配预案，符合公司的客观实际，符合《公司法》及本公司
章程的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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   五、审议并通过了《2020 年年度报告和年度报告摘要》，同意提交
2020 年度股东大会审议。

    经审核，监事会认为：董事会对《2020 年年度报告》的编制和审
核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    六、审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和
完整。公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全，保证了公司内部
控制重点活动的执行及监督的充分有效。报告期内，公司内部控制制
度在经营活动中得到了较好的执行，符合有关法律法规和证券监管部
门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告
全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    七、审议并通过了《关于核销公司无法收回债权的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次核销债权的决策程序合法，符合
《企业会计准则》、公司《债权债务管理办法》《资产减值准备管理办
法》的相关规定及公司实际情况，且均已全额计提坏账准备，依据充


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分，能够公允的反映公司财务及资产状况，对公司当期利润不会产生
影响。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）的议案》，同意提交 2020 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
是一家专业审计机构，对公司 2020 年度的财务审计和内部控制审计是
客观、公正的。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，有利于保持公司财务审
计和内部控制审计的连续性，因此同意公司续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                          攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
                                    2021 年 3 月 30 日




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