股票代码：000629              股票简称：攀钢钒钛             公告编号：2021-13

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、拟续聘会计师事务所的情况
     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘信永中和为
公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度相关
财务报告和内部控制审计费用分别为 175 万元和 25 万元。


     二、拟续聘会计师事务所的基本信息
     （一）机构信息
     1. 基本信息
     名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
     成立日期：2012 年 3 月 2 日
     组织形式：特殊普通合伙企业
     注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
     首席合伙人：谭小青先生
     截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册
会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过 600 人。
     信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入

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为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市
公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，
金融业，采矿业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为
175 家。
    2. 投资者保护能力
    信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而
依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿
限额 1.5 亿元。
    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
    3. 诚信记录
    信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 8
次、没有受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分。17 名
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，没有受到刑事处
罚、行政处罚或自律监管措施。
    （二）项目信息
    1. 基本信息
    项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能
力，具体如下：
    拟签字项目合伙人：范建平先生，2005 年获得中国注册会计师资
质，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2018
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。
    拟担任项目质量控制复核人：王勇先生，1995 年获得中国注册会
计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执
业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公

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司超过 10 家。
    拟签字注册会计师：朱洪斌先生，2004 年获得中国注册会计师资
质，2002 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2019
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。
    2. 诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
    3. 独立性
    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
    4. 审计收费
    年度相关财务报告和内部控制审计费用分别为 175 万元和 25 万
元，与上期审计费用持平，审计费用系按照会计师事务所提供审计服
务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数
和每个工作人日收费标准确定。


    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）风险控制与审计委员会审核情况
    公司董事会风险控制与审计委员会向信永中和进行了充分了解和
沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核
查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，
同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构。
    （二）独立董事事前认可和独立意见

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    公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。信永中和是一家专业的审计机构，对公司 2020 年度的
财务审计和内部控制审计是客观、公正的。公司续聘信永中和为公司
2021 年度财务审计和内部控制审计机构，有利于保持公司财务审计和
内部控制审计的连续性，因此同意公司续聘信永中和为公司 2021 年度
财务审计和内部控制审计机构。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2021 年 3 月 26 日召开了公司第八届董事会第十四次会议，
以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并同意提交公司
2020 年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息
披露媒体上刊登的《第八届董事会第十四次会议决议公告》 公告编号：
2021-06）。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。


    四、备查文件
    （一）第八届董事会第十四次会议决议；
    （二）第八届董事会风险控制与审计委员会第九次会议审查意见；
    （三）独立董事对上述事项发表的事前认可意见和独立意见。


    特此公告。
                         攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                    2021 年 3 月 30 日



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