股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2021-18 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事 会第十五次会议于 2021 年 4 月 6 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议 应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议由董事长谢俊勇先生主持,公司 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。 经与会董事审慎讨论,本次会议审议并通过了《关于对控股子公 司进行增资的议案》,具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露 媒体上刊登的《关于对控股子公司进行增资的公告》(公告编号: 2021-19)。 本议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2021 年 4 月 7 日 1