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公司公告

攀钢钒钛:独立董事关于增加2021年度日常关联交易金额上限的事前认可意见2021-06-23  

                                     攀钢集团钒钛资源股份有限公司
     独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易
               金额上限的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法规以及本公司章程的有关规定,
作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事,我们就公司关于增加 2021 年度日常关联交易金额上限
事项拟提交公司第八届董事会第十七次会议审议发表事前认可
意见如下:
    因 2021 年钛精矿、钛白粉及钛渣产品市场价格较签订框架
协议时有较大幅度上涨,导致公司与控股股东攀钢集团有限公司
(以下简称“攀钢集团”)2021 年度的日常关联交易金额预计将
超过 2018 年第一次临时股东大会批准的上限。我们认为:
    本次公司调增与控股股东攀钢集团 2021 年度日常关联交易
金额上限是根据公司的实际经营需要确定,属于正常和必要的商
业交易行为,对于公司的生产经营是必要的,上述关联交易按照
市场公允价格定价,交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,
对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响,不存在损害
公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
    鉴于此,我们同意将此关联交易事项提交公司第八届董事会
第十七次会议审议。


    (以下无正文)
    (本页无正文,为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关

于增加 2021 年度日常关联交易金额上限的事前认可意见》之签字页。)




      ___________          ___________          ___________

       张   强董事          严   洪董事          米   拓董事




                                            2021 年 6 月 21 日