股票代码：000629              股票简称：攀钢钒钛            公告编号：2022-66

                     攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
8 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事
会第二次会议的通知和议案资料，会议于 2022 年 8 月 22 日 9:00 以通
讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，以通讯方式参与表决的董事
9 名。会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席
会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司
章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：


     一、审议并通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。
     具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-67）及《2022 年半年度报
告摘要》（公告编号：2022-68）。
     本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍
钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。
     根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》的要求，公司针对鞍钢财务公司的经营资质、业务和风险
状况，出具了相关的《风险评估报告》。董事会审议后认为：

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    （一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》
《企业法人营业执照》；未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中
 国银行业监督管理机构（现“中国银行保险监督管理委员会”）颁布
 的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢集团财务有限责
 任公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
    （二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限责
 任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计
 与运行存在重大缺陷。
     具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风
 险评估报告》。
     本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇就本
 议案回避了表决。
     本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                            攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                     2022 年 8 月 23 日




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