攀钢集团钒钛资源股份有限公司
         独立董事关于第九届董事会第三次会议
                 相关事项的事前认可意见

    攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022
年9月6日召开第九届董事会第三次会议，审议公司2022年非公开发行A
股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事项。根据《上市公司
独立董事规则》《上市公司治理准则》和《攀钢集团钒钛资源股份有
限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、
公正的判断立场，我们对公司本次非公开发行涉及关联交易事项的相
关议案进行了事先审查，并发表事前认可意见如下：
    一、公司本次非公开发行方案及为本次非公开发行制定的预案符
合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
非公开发行股票实施细则》以及其他相关法律法规的规定。
    二、公司本次非公开发行的认购对象为包括公司实际控制人鞍钢
集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）在内的不超过35名（含本数）
符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象，公司拟与鞍钢集
团签署附条件生效的股份认购协议。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规和规范性文件及《攀钢集团钒钛资源股份有
限公司章程》的规定，鞍钢集团于本次非公开发行A股股票前后，均为
公司实际控制人，系公司的关联方，鞍钢集团参与认购本次非公开发
行构成与公司的关联交易。
    三、本次非公开发行涉及的关联交易事项公平、公正、公开，其
交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小
股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交

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易所的有关规定。
    四、公司本次非公开发行符合未来公司的整体战略发展方向，有
利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益最大化。


    综上，我们一致同意将公司本次非公开发行涉及关联交易的相关
议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。


    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于第九
届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。）




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        高晋康董事         刘胜良董事          米   拓董事




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