股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2022-85
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日（星期五）14:40。
（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 9 月 23
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 9
月 23 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能
厅。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长谢俊勇先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1
1．通过现场和网络投票的股东 196 人，代表有表决权的股份
4,215,736,747 股，占公司总股本的 49.0030%。其中，出席现场会议的
股东共 5 人，代表有表决权的股份 3,596,576,634 股，占公司总股本的
41.8059%；通过网络投票的股东 191 人，代表股份 619,160,113 股，占
公司总股份的 7.1970%。
2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请
北京康达（成都）律师事务所见证本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意 4,187,268,966 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.3247％；反对 28,462,781 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6752％；弃权 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 74,009,060 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 72.2203％；反对 28,462,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.7748％；弃权 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0049％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢
铁集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团
成都钢铁有限责任公司回避了表决。本议案需逐项表决。具体表决结
果如下：
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 590,062,914 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3005％；反对 28,997,599 股，占出席会议所有股东所持股份的
2
4.6834％；弃权 100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0162％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 73,379,242 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.6057％；反对 28,997,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的
28.2967％；弃权 100,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0976％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决情况：同意 590,150,214 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3146％；反对 28,970,999 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.6791％；弃权 39,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 73,466,542 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.6909％；反对 28,970,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的
28.2708 ％ ； 弃权 39,300 股 ， 占 出 席 会议 的 中小 股 东 所持 股 份的
0.0384％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
2.03 发行对象和认购方式
表决情况：同意 589,904,014 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.2748％；反对 29,228,499 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7207％；弃权 28,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 73,220,342 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.4506％；反对 29,228,499 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3
28.5221 ％ ； 弃权 28,000 股 ， 占 出 席 会议 的 中小 股 东 所持 股 份的
0.0273％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
2.04 发行数量
表决情况：同意 590,134,514 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3120％；反对 28,903,499 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.6682％；弃权 122,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 73,450,842 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.6756％；反对 28,903,499 股，占出席会议的中小股东所持股份的
28.2049％；弃权 122,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1195％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意 589,987,314 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.2883％；反对 29,145,199 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7072％；弃权 28,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 73,303,642 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.5319％；反对 29,145,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的
28.4408 ％ ； 弃权 28,000 股 ， 占 出 席 会议 的 中小 股 东 所持 股 份的
0.0273％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
4
2.06 限售期
表决情况：同意 589,982,414 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.2875％；反对 29,155,099 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7088％；弃权 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 73,298,742 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.5271％；反对 29,155,099 股，占出席会议的中小股东所持股份的
28.4504 ％ ； 弃权 23,000 股 ， 占 出 席 会议 的 中小 股 东 所持 股 份的
0.0224％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
2.07 本次发行前的滚存未分配利润安排
表决情况：同意 589,892,114 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.2729％；反对 29,145,899 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.7073％；弃权 122,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 73,208,442 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.4390％；反对 29,145,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的
28.4415％；弃权 122,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1195％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
2.08 上市地点
表决情况：同意 590,879,614 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.4324％；反对 28,185,899 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5523％；弃权 95,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％。
5
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 74,195,942 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 72.4026％；反对 28,185,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.5047 ％ ； 弃权 95,000 股 ， 占 出 席 会议 的 中小 股 东 所持 股 份的
0.0927％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
表决情况：同意 590,233,914 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3281％；反对 28,903,599 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.6682％；弃权 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 73,550,242 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.7725％；反对 28,903,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的
28.2050 ％ ； 弃权 23,000 股 ， 占 出 席 会议 的 中小 股 东 所持 股 份的
0.0224％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
2.10 募集资金数额及投资项目
表决情况：同意 590,950,745 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.4439％；反对 28,114,768 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5408％；弃权 95,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 74,267,073 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 72.4721％；反对 28,114,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.4352 ％ ； 弃权 95,000 股 ， 占 出 席 会议 的 中小 股 东 所持 股 份的
6
0.0927％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢
铁集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团
成都钢铁有限责任公司回避了表决。
表决情况：同意 590,343,732 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3458％；反对 28,793,781 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.6505％；弃权 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 73,660,060 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.8797％；反对 28,793,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的
28.0978 ％ ； 弃权 23,000 股 ， 占 出 席 会议 的 中小 股 东 所持 股 份的
0.0224％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（四）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
表决情况：同意 4,187,708,797 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.3352％；反对 28,004,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6643％；弃权 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 74,448,891 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 72.6495％；反对 28,004,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.3281 ％ ； 弃权 23,000 股 ， 占 出 席 会议 的 中小 股 东 所持 股 份的
7
0.0224％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（五）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况和填补措施及
相关主体承诺事项的议案》
表决情况：同意 4,186,574,266 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.3082％；反对 28,888,281 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6852％；弃权 274,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 73,314,360 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.5424％；反对 28,888,281 股，占出席会议的中小股东所持股份的
28.1901％；弃权 274,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2676％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（六）《关于公司与鞍钢集团有限公司签订附条件生效的股份认购
协议暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢
铁集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团
成都钢铁有限责任公司回避了表决。
表决情况：同意 590,347,932 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.3465％；反对 28,784,581 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.6490％；弃权 28,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 73,664,260 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.8838％；反对 28,784,581 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8
28.0889 ％ ； 弃权 28,000 股 ， 占 出 席 会议 的 中小 股 东 所持 股 份的
0.0273％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（七）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
表决情况：同意 4,191,077,397 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.4151％；反对 24,554,950 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5825％；弃权 104,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 77,817,491 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 75.9367％；反对 24,554,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的
23.9615％；弃权 104,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1019％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（八）《关于公司〈未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划〉
的议案》
表决情况：同意 4,191,182,079 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.4175％；反对 24,280,468 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5759％；弃权 274,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 77,922,173 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 76.0388％；反对 24,280,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的
23.6936％；弃权 274,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2676％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（九）《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
9
本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 4,187,072,166 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.3201％；反对 28,295,881 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6712％；弃权 368,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 73,812,260 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 72.0282％；反对 28,295,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.6120％；弃权 368,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3598％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：叶立森 周健
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见
书，证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及本公司章程的规定，出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第三次会议决议；
（二）第九届监事会第三次会议决议；
（三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（四）法律意见书；
10
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2022 年 9 月 24 日
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