股票代码：000629               股票简称：钒钛股份             公告编号：2023-13

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
     2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
     3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1．召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日（星期五）14:50。
     （2）股东网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 3 月 10
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 3
月 10 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
     2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能
厅。
     3．召集人：公司董事会。
     4．主持人：公司董事长谢俊勇先生。
     5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
相关法律、法规及本公司章程之规定。
     （二）会议的出席情况

                                      1
    1．通过现场和网络投票的股东 178 人，代表股份 4,427,412,163
股，占公司总股本的 51.4669%。其中，出席现场会议的股东共 12 人，
代表股份 3,597,083,399 股，占公司总股本的 41.8146%；通过网络投票
的股东 166 人，代表股份 830,328,764 股，占公司总股份的 9.6522%。
    2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请
北京康达（成都）律师事务所见证本次会议。


    二、议案审议表决情况
    （一）《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
    表决情况：同意 827,830,057 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的 99.6382%；反对 3,004,872 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.3617%；弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.0001%。
    其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 311,486,385 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 99.0442%；反对 3,004,872 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 0.9555%；弃权 1,000 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 0.0003%。
    表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。


     三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
    （二）律师姓名：叶立森 周健
    （三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见
书，证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市


                               2
公司股东大会规则》及本公司章程的规定，出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   四、备查文件
   （一）第九届董事会第五次会议决议；
   （二）第九届监事会第五次会议决议；
   （三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
   （四）法律意见书；
   （五）深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                        攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                   2023 年 3 月 11 日




                               3