证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2009-051

    顺发恒业股份公司

    第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏。

    顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议经全体

    董事一致同意，于2009 年8 月27 日以书面表决方式召开。会议应参与表决董事

    9 名，实际参与表决董事9 名。分别为：管大源先生、沈志军先生、孔令智先生、

    程捷先生、李旭华先生、陈贵樟先生、陶久华先生（独立董事）、张生久先生（独

    立董事）、杨贵鹏先生（独立董事）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关

    法律、法规和《公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了《关于参与竞拍经营性土地使用权的议案》：为

    增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，董事会授权经营层在董事会的

    权限范围内，根据具体情况自主选择竞买地块。待竞买事项成交之日，公司及时

    履行披露义务。

    表决结果：同意票9 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

    特此公告

    顺发恒业股份公司

    董 事 会

    2009 年8 月28 日