证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2009-054

    顺发恒业股份公司

    第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏。

    顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议经全体

    董事一致同意，于2009 年9 月16 日以书面表决方式召开。会议应参与表决董事

    9 名，实际参与表决董事9 名。分别为：管大源先生、沈志军先生、孔令智先生、

    程捷先生、李旭华先生、陈贵樟先生、陶久华先生（独立董事）、张生久先生（独

    立董事）、杨贵鹏先生（独立董事）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关

    法律、法规和《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：

    一、审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》（详细内容请参

    见同日公布的“第2009-055 号”《顺发恒业股份公司关于公司治理专项活动自查

    报告及整改计划的公告》）。

    表决结果：同意票9 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

    特此公告。

    顺发恒业股份公司

    董 事 会

    2009 年9 月17 日