证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2009-060

    顺发恒业股份公司

    第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏。

    顺发恒业股份公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十二次会议通知于

    2009 年10 月19 日，以电话通知方式向各位监事发出召开，并于2009 年10 月

    22 日以书面表决方式召开。会议应参与表决监事3 人，实际参与表决监事3 人，

    分别是：鲁永明先生、刘晓宇先生、张凌晨女士。本次会议的召集、召开及表

    决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决通过如下决议：

    一、公司《2009 年度第三季度报告全文和正文》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    二、公司监事鲁永明先生、刘晓宇先生、张凌晨女士发表书面审核意见

    公司《2009 年第三季度报告全文》及其正文的相关财务数据公允地反映了

    公司2009 年1-9 月份的财务状况和经营成果；并确认《2009 年第三季度报告全

    文》及其正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

    其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案（详细内容请参见公

    司于2009 年10 月26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内

    容）

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案需提交公司2009 年度第三次临时股东大会审议通过后方可生效实

    施，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。顺发恒业股份公司

    监 事 会

    2009 年10 月26 日