证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2009-059

    顺发恒业股份公司

    第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏。

    顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于

    2009 年10 月19 日向各位董事发出，并于2009 年10 月22 日以书面表决方式召

    开。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人，人员分别是：管大源、

    沈志军、孔令智、程捷、李旭华、陈贵樟、陶久华（独立董事）、张生久（独立

    董事）、杨贵鹏（独立董事）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、

    法规和《公司章程》的规定。经审议表决通过如下决议：

    一、公司《2009 年第三季度报告全文和正文》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    二、关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案需提交公司2009 年度第三次临时股东大会审议通过后方可生效实

    施，股东大会召开时间另行通知。

    三、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案需提交公司2009 年度第三次临时股东大会审议通过后方可生效实

    施，股东大会召开时间另行通知。

    以上第二、三项议案内容，请参见公司于2009 年10 月26 日在巨潮资讯网

    （www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

    特此公告。顺发恒业股份公司

    董 事 会

    2009 年10 月26 日