证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2009-064

    顺发恒业股份公司关于召开

    2009年度第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    顺发恒业股份公司根据公司第五届董事会第十八次会议以及第五届董事会

    第十九次会议决议,决定召开公司2009 年度第三次临时股东大会，主要审议公司

    非公开发行股票等事项。现将会议通知内容公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间

    现场会议时间：2009 年11 月16 日（星期一）下午14:00。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2009 年11 月16

    日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

    体时间为：2009 年11 月16 日9:30 至2009 年11 月16 日15:00 期间的任意时

    间。

    2、股权登记日：2009 年11 月10 日（星期二）

    3、现场会议地点：长春市前进大街2955 号高科技大厦A 座七楼大会议室

    4、会议召集人：顺发恒业股份公司第五届董事会

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

    式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种

    表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

    7、会议出席对象

    （1）截至2009 年11 月10 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司

    深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大2

    会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可书面委托授权代理人

    出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络

    投票；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）见证律师及本公司邀请的其他人员。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称：

    1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    2、《关于非公开发行股票方案的议案》

    2.1 发行方式

    2.2 发行种类和面值

    2.3 发行数量

    2.4 发行对象及认购方式

    2.5 上市地点

    2.6 定价基准日、发行价格及定价原则

    2.7 募集资金数额及投资项目

    2.8 本次非公开发行股票的限售期

    2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

    2.10 决议的有效期

    3、《关于非公开发行股票募集资金投资计划项目可行性研究报告的议案》

    4、《关于非公开发行股票预案的议案》

    5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的

    具体事宜的议案》

    6、关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案

    7、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

    （二）提案具体内容：

    详见刊登于2009 年10 月26 日《证券时报》和巨潮资讯网上的公司“第五3

    届董事会第十八次会议决议公告”、“第五届监事会第十二次会议决议公告”以及

    刊登于2009 年10 月28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的公司“第五届董事会

    第十九次会议决议公告”。

    （三）特别强调事项：无

    三、现场会议登记办法

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证

    原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公司公章的

    营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证原

    件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖

    公司公章的营业执照复印件办理登记手续；

    2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复

    印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡原件及复印件办理登

    记手续；委托代理人出席会议的，受委托出席的股东代理人应出示身份证原件及

    复印件、个人股东依法出具的书面授权委托书原件、股东账户卡复印件办理登记

    手续；

    3、登记时间：2009 年11 月13 日（星期五）上午9:00－下午14:00；

    4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会

    场办理登记手续。

    5、登记地点：长春市前进大街2955 号高科技大厦A 座612 室·公司证券部

    6、联系人：刘海英

    7、联系电话：0431－85180631

    联系传真：0431－85180631

    四、网络投票操作流程

    公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票

    平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票

    系统参加网络投票。

    （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序4

    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为

    2009 年11 月16 日9：30—11：30、13：00—15：00,投票程序比照深圳证券交

    易所买入股票业务操作。

    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的

    方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

    投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格

    360631 顺发投票 买入 对应申报价格

    3、股东投票的具体程序为：

    （1）买卖方向为买入投票；

    （2）输入证券代码360631；

    （3）在“买入价格”项下填报相关会议议案序号,1.00 元代表议案1,2.00

    元代表议案2,依次类推如下表。

    其中,议案2.00 含有十项子议案（2.1—2.10）,需逐项参加表决。如对议案

    2.00 全部子议案投票意见相同,则可以一次性选择议案号2.00 进行表决,否则需

    对该议案中的各项子议案逐项进行投票表决。

    如对本次股东大会审议的全部议案进行表决,请选择总议案进行表决,申报

    价格为100 元。

    议案编号 议案 申报价格（元）

    总议案 100.00

    1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00

    2 关于非公开发行股票方案的议案 2.00

    2.1 发行方式 2.01

    2.2 发行股票的种类和面值 2.02

    2.3 发行数量 2.03

    2.4 发行数量及认购方式 2.04

    2.5 上市地点 2.05

    2.6 定价基准日、发行价格及定价原则 2.065

    2.7 募集资金数额及投资项目 2.07

    2.8 本次非公开发行股票的限售期 2.08

    2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.09

    2．10 决议的有效期 2.10

    3

    关于非公开发行股票募集资金投资计划项目可行性

    研究报告的议案

    3.00

    4 关于非公开发行股票预案的议案 4.00

    5

    关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公

    开发行股票有关的具体事宜的议案

    5.00

    6 关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案 6.00

    7 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 7.00

    （4）在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代

    表弃权。

    （5）确认投票委托完成。

    4、注意事项

    （1）网络投票不能撤单；

    （2）对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

    （3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准；

    （4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

    （5）如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互

    联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能,可以查

    看个人网络投票结果。

    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程：

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股

    东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区

    注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半

    日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机6

    构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

    http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    3、投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年11 月16

    日上午9:30 至2009 年11 月16 日下午15:00 期间的任意时间。

    五、其他事项

    1、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进

    行按当时通知进行。

    特此公告。

    顺发恒业股份公司

    董 事 会

    2009 年10 月28 日

    附件:

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席顺发恒业股份公

    司2009年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/

    弃权股东大会的议案。

    本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案

    行使表决权。

    委托股东(公章/签名)： 委托股东法定代表人(签名)：

    委托股东(营业执照号码/身份证号码)：

    证券帐户： 持股数：7

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 委托期限：

    注：授权委托书复印、剪报均有效。