顺发恒业：关于增加2009年第三次临时股东会提案的公告暨2009年第三次临时股东大会的补充通知2009-10-29
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2009-065
顺发恒业股份公司
关于增加2009 年第三次临时股东会提案的公告暨
2009 年第三次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
2009 年10 月28 日，顺发恒业股份公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
董事会发布了《关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知》（详见该日证券
时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网址www.szse.cn），
公司定于2009 年11 月16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2009
年第三次临时股东大会。
2009 年10 月29 日，公司董事会收到股东深圳合利实业有限公司（以下称
“提案人”）提交的《关于增加顺发恒业股份公司2009 年第三次临时股东大会
临时提案的函》，提议将《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度
的议案》、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》、《关于授权
公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》作为新增的临时提案提交公司
2009 年第三次临时股东大会审议。提案主要内容如下：
经提案人认真研究，为更好地保障股东权益，促进公司规范、高效运作，现
向公司董事会提出如下临时提案，作为公司2009 年第三次临时股东大会的审议
议案：
提案一：《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》
提请股东大会授权公司董事会自公司2009 年第三次临时股东大会审议通过
《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》之日起至2010
年召开公司2009 年年度股东大会前，审议并批准对子公司 （仅包括全资子公司
和控股子公司，下同）提供总额不超过30 亿元人民币的委托贷款 。
提案二：《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》2
提请股东大会授权公司董事会自公司2009 年第三次临时股东大会审议通过
《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》之日起至2010 年召开公
司2009 年年度股东大会前，审议并批准公司及其控股子公司购买总额不超过40
亿元人民币的经营性土地。
提案三：《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》
提请股东大会授权公司董事会自公司2009 年第三次临时股东大会审议通过
《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》之日起至2010 年召开
2009 年年度股东大会前，审议并批准公司及其控股子公司对项目公司总额不超
过20 亿元人民币的投资（不含本次拟非公开发行股票募集资金投资项目的投资
额度）。对单个项目公司的投资额度以项目公司购买的经营性土地金额为限。
截至本公告发布日，提案人合计持有公司股份33,600,000 股，占公司总股
本的3.21％，符合《中华人共和国公司法》第一百零三条第二款“单独或者合
计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案
并书面提交董事会”之规定。根据相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的有关规定，公司董事会同意将《关于授权公司董事会审批对子公司提
供委托贷款额度的议案》、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》、
《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》作为新增的临时提案提
交公司2009 年第三次临时股东大会审议。
基于上述提出临时提案的情况， 本公司对于2009 年10 月28 日公告的 《关
于召开2009 年第三次临时股东大会的通知》中的有关事项进行了调整，调整后
的《关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知》内容修改如下：
1、在“二、本次股东大会审议事项”中“ 7、关于修改《董事会议事规则》
部分条款的议案”后增加：“8、关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷
款额度的议案；9、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案；10、关
于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案。”
2、“四、网络投票操作流程”中“（一）采用深圳证券交易所交易系统投票
的投票程序”下“ 3、股东投票的具体程序为：”表决表格相应修改为：
议案编号 议案 申报价格（元）3
…… …… ……
7 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 7.00
8
关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷
款额度的议案
8.00
9
关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的
议案
9.00
10
关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度
的议案
10.00
本次股东大会除上述事项外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2009 年10 月30 日
