证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2009-071

    顺发恒业股份公司

    第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏。

    顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知

    于2009 年12 月21 日以电话及传真形式发出，并于2009 年12 月23 日以书面表

    决方式召开。会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。分别为：管大

    源先生、沈志军先生、孔令智先生、程捷先生、李旭华先生、陈贵樟先生、陶久

    华先生（独立董事）、张生久先生（独立董事）、杨贵鹏先生（独立董事）。本次

    会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    本次会议经审议通过了《关于参与竞拍经营性土地使用权的议案》。

    为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司同意由全资子公

    司顺发恒业有限公司、浙江工信房地产开发有限公司参与五宗经营性地块土地使

    用权竞买活动，董事会授权经营层根据具体情况，在董事会权限范围内，自主选

    择竞买地块。

    表决结果：同意票9 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

    鉴于上述竞买事项存在一定的不确定性，公司将根据相关规定及时履行信

    息披露义务。

    特此公告。

    顺发恒业股份公司

    董 事 会

    2009 年12 月24 日