证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2009-072

    顺发恒业股份公司

    第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏。

    顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议经全

    体董事一致同意于2009 年12 月28 日以书面表决方式召开。会议应参与表决董

    事9 名，实际参与表决董事9 名。分别为：管大源先生、沈志军先生、孔令智先

    生、程捷先生、李旭华先生、陈贵樟先生、陶久华先生（独立董事） 、张生久

    先生（独立董事） 、杨贵鹏先生（独立董事）。本次会议的召集、召开及表决程

    序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过如下议案：

    一、关于设立审计稽核部的议案

    表决结果：同意票9 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

    二、关于聘任证券事务代表的议案

    根据公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审议，同意聘任刘海英女

    士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

    表决结果：同意票9 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

    刘海英个人简历：女，1976 年出生，中共党员，毕业于长春税务学院金融

    学专业，本科学历，经济师。自1998 年参加工作以来，一直任职于公司。刘海

    英女士与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其

    他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    三、《上市公司治理专项活动整改报告》（详细内容请参见同日公告的公司“关

    于“加强上市公司治理专项活动”整改报告的公告”）

    表决结果：同意票9 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

    特此公告。

    顺发恒业股份公司

    董 事 会

    2009 年12 月29 日