证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2010-005

    顺发恒业股份公司

    第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏。

    顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议经全

    体董事一致同意于2010 年3 月8 日以书面表决方式召开。会议应参与表决董事

    9 名，实际参与表决董事9 名。分别为：管大源先生、沈志军先生、孔令智先生、

    程捷先生、李旭华先生、陈贵樟先生、陶久华先生（独立董事）、张生久先生（独

    立董事）、杨贵鹏先生（独立董事）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关

    法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议，表决通过了《关于参与竞拍经

    营性土地使用权的议案》。

    为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，董事会同意由间接控

    股子公司浙江工信房地产开发有限公司参与一宗经营性地块土地使用权竞买活

    动，并授权经营层根据具体情况，在董事会权限范围内，自主选择竞买地块。

    表决结果：同意票9 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

    鉴于上述竞买事项存在一定的不确定性，公司将根据相关规定及时履行信

    息披露义务。

    特此公告。

    顺发恒业股份公司

    董 事 会

    2010 年3 月9 日