证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2010-010

    顺发恒业股份公司

    关于召开2009 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2010 年4 月12 日（星期一）上午9 点30 分

    2、召开地点：长春市朝阳区延安大路1 号盛世国际写字间3026 室

    3、召集人：顺发恒业股份公司第五届董事会

    4、召开方式：现场投票表决

    5、出席对象：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员及律师。

    （2）截止2010 年4 月6 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

    司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    1）、公司《2009 年年度报告全文和摘要》；

    2）、公司《2009 年度董事会工作报告》；

    3）、公司《2009 年度监事会工作报告》；

    4）、公司《2009 年度财务决算报告》；

    5）、公司《2009 年度利润分配预案》；

    经中磊会计师事务所有限责任公司审计， 2009 年度公司母公司实现净利润

    为229,157,349.14 元，加上年未分配利润期初金额-557,596,866.90 元，本年

    度可供分配利润为-328,439,517.76 元。

    鉴于截止报告期末，公司未分配利润为负，考虑到公司当前实际情况，并根2

    据公司董事会审计委员会2010 年度第一次会议提议，董事会拟定：2009 年度实

    现的净利润将用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，资本公积不转增股本。

    6）、《关于公司2009 年日常关联交易的执行情况及2010 年度日常关联交易

    预计的议案》；

    7）、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；

    8）、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；

    提请股东大会授权公司董事会自公司2009 年年度股东大会审议通过《关于

    授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》之日起至2011 年召开公司2010

    年年度股东大会前，审议并批准公司及其控股子公司购买总额不超过60 亿元人

    民币的经营性土地。

    9）、《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》；

    提请股东大会授权公司董事会自公司2009 年年度股东大会审议通过《关于

    授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》之日起至2011 年召开

    的公司2010 年年度股东大会前，审议并批准对子公司（仅包括全资子公司和控

    股子公司）提供总额不超过30 亿元人民币的委托贷款。

    10）、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》；

    提请股东大会授权公司董事会自公司2009 年年度股东大会审议通过《关于

    授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》之日起至2011 年召开公司

    2010 年年度股东大会前，审议并批准公司及其控股子公司对项目公司总额不超

    过20 亿元人民币的投资（不含公司拟非公开发行股票募集资金投资项目的投资

    额度），对单个项目公司的投资额度以项目公司购买的经营性土地金额为限。

    11）、《独立董事2009 年度述职报告》。

    2、提案具体内容：

    详见刊登于2010 年3 月20 日《证券时报》和巨潮资讯网

    （www.cninfo.com.cn）上的公司“第五届董事会第二十六次会议决议公告”和

    “第五届监事会第十三次会议决议公告”相关内容。

    3、特别强调事项：无。3

    三、现场股东大会登记方式

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证

    原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公司公章的

    营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证原

    件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖

    公司公章的营业执照复印件办理登记手续；

    2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复

    印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡原件及复印件办理登

    记手续；委托代理人出席会议的，受委托出席的股东代理人应出示身份证原件及

    复印件、个人股东依法出具的书面授权委托书原件、股东账户卡复印件办理登记

    手续；

    3、登记时间：2010 年4 月9 日8 时至16 时；

    4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会

    场办理登记手续。

    5、登记地点：顺发恒业股份公司证券事务部

    四、会议联系方式：

    联系地址：长春市高新技术产业开发区前进大街2955 号高科技大厦A 座604

    室·公司证券事务部

    邮政编码：130012

    联系电话：0431-85180631

    联系传真：0431-85180631

    联 系 人：刘海英

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

    3、公司第五届监事会第十三次会议决议。

    顺发恒业股份公司4

    董 事 会

    2010 年3 月20 日

    附件:

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席顺发恒业股份公司

    2009年年度股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/弃权股东大会

    的议案。

    本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案

    行使表决权。

    证券帐户： 持股数：

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 委托期限：

    注：授权委托书复印、剪报均有效。