证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2010-007

    顺发恒业股份公司

    第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏。

    顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或“本公司”）第五届监事会第十三次

    会议于2010 年3 月8 日以书面及电话通知方式向各位监事发出,并于2009 年3

    月19 日在杭州纳德酒店召开。会议应参加监事3 名，实际参加监事3 名，分别

    为:鲁永明、刘晓宇、张凌晨。会议由公司监事会主席鲁永明先生主持。会议的

    召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事

    审议通过如下议案:

    一、《2009 年年度报告全文和摘要》

    监事发表书面审核意见，认为：公司《2009年年度报告全文和摘要》的相关

    财务数据公允地反映了公司2009年1-12月份的财务状况和经营成果；并确认

    《2009年年度报告全文和摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意票3 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

    本议案需经公司2009 年年度股东大会表决批准。

    二、《2009 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意票3 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

    本议案需经公司2009 年年度股东大会表决批准。

    三、《2009 年度财务决算报告》

    表决结果：同意票3 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

    本议案需经公司2009 年年度股东大会表决批准。

    四、《2009 年度利润分配预案》2

    经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2009 年度公司母公司实现净利润

    为229,157,349.14 元，加上年未分配利润期初金额-557,596,866.90 元，本年

    度可供分配利润累计为-328,439,517.76 元。 2009 年度公司实现的净利润将用

    于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，资本公积不转增股本。

    监事会意见：因公司报告期末未分配利润为负，考虑到公司当前实际情况，

    我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。我们认为：公司董事会拟定的2009

    年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，

    符合公司当前的实际情况，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害公司股东

    利益的行为。

    表决结果：同意票3 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

    本议案需经公司2009 年年度股东大会表决批准。

    五、《关于2009 年度日常关联交易的执行情况及2010 年度日常关联交易预

    计的议案》

    监事会意见：公司发生的日常关联交易是公司下属子公司在生产经营过程中

    与关联方持续发生的正常业务往来，且各下属子公司与交易方已经形成稳定的合

    作关系，有利于保证公司的正常生产经营。

    本次关联交易对公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益；不构成

    对上市公司独立性的影响；本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通

    过此议案时，关联监事鲁永明先生依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序

    合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部

    门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

    表决结果：同意票2 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

    本议案需经公司2009 年年度股东大会表决批准。

    六、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

    公司将继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2010 年的财务审

    计工作，聘期一年；根据2009 年度支付该所财务审计费用为50 万元人民币的标

    准，确定2010 年度支付其财务审计费用仍为50 万元人民币，公司不承担差旅费

    等其他费用。3

    监事会意见：鉴于中磊会计师事务所有限责任公司具备证券期货从业资格，

    已连续九年为公司提供审计工作服务，对公司的财务状况较为熟悉，且该事务所

    在为公司提供审计服务工作中，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，保持实

    质和形式上的双重独立，能恪尽职守、勤勉尽责，没有损害公司及股东的利益，

    我们同意继续聘该事务所担任公司2010 年度财务审议机构，并支付50 万元人民

    币的年度报酬。

    表决结果：同意票3 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

    本议案需经公司2009 年年度股东大会表决批准。

    七、公司《内部控制自我评价报告》

    监事会意见：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做

    好上市公司2009 年年度报告工作的通知》的有关规定，经对公司《内部控制自

    我评价报告》的审阅，监事会同意董事会对公司内部控制制度的自我评价报告。

    认为：公司建立的内部控制体系较为完善，内部控制活动涵盖了公司各个经营环

    节，具有较为科学、合理的决策、执行和监督机制，内控体系运行良好，内控制

    度有效，能够保证公司经营活动的正常运行。

    表决结果：同意票3 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

    特此公告。

    顺发恒业股份公司

    监 事 会

    2010 年3 月20 日