顺发恒业股份公司独立董事对公司关联方

    资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通

    知》(证监公司字[2000]61 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往

    来及上市公司的对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关

    于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关

    文件的规定，我们本着认真负责的态度，对公司与关联方资金往来及

    对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司《2009 年年度报告全

    文》及其摘要，现将有关情况说明如下：

    1）、报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方非经营性占

    用公司资金的情况;

    2）、报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯

    彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若

    干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对

    外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定，严格控制对

    外担保风险，公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，

    担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。

    独立董事：

    陶久华、张生久、杨贵鹏

    2010 年3 月19 日