证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2010-013

    顺发恒业股份公司

    2009年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2010 年4 月12 日，上午9：30

    2.召开地点：长春市朝阳区延安大路1 号盛世国际写字间3026 室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：顺发恒业股份公司董事会

    5.主持人：公司董事长管大源先生

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相

    关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共4 人、代表有表

    决权的股份数为858,693,753 股，占本公司股份总数的82.13％。

    公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会，浙江九重天律

    师事务所指派李东升律师、杨霖律师出席并见证了本次股东大会。

    2、公司没有外资股股东出席会议。

    四、提案审议和表决情况

    公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十一项，经到会股东认真审议，

    采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：2

    （一）、《2009 年年度报告全文和摘要》

    1、表决情况：同意858,693,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

    总数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃

    权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

    2、表决结果：通过。

    （二）、《2009 年度董事会工作报告》

    1、表决情况：同意858,693,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

    总数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃

    权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

    2、表决结果：通过。

    （三）、《2009 年度监事会工作报告》

    1、表决情况：同意858,693,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

    总数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃

    权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

    2、表决结果：通过。

    （四）、《2009 年度财务决算报告》

    1、表决情况：同意858,693,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

    总数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃

    权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

    2、表决结果：通过。

    （五）、《2009 年度利润分配方案》

    经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2009 年度公司母公司实现净利润

    为229,157,349.14 元，加上年未分配利润期初金额-557,596,866.90 元，本年

    度可供分配利润为-328,439,517.76 元。因此公司2009 年度实现的净利润将用

    于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，资本公积不转增股本。

    1、表决情况：同意858,693,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

    总数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃

    权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。3

    2、表决结果：通过。

    （六）、《关于公司2009 年度日常关联交易的执行情况及2010 年度日常关

    联交易预计的议案》

    由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

    规则》（2008 年修订）及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向资源

    有限公司、深圳合利实业有限公司进行了回避表决。

    1、表决情况：同意55,097,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

    总数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃

    权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

    2、表决结果：通过。

    （七）、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

    1、表决情况：同意858,693,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

    总数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃

    权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

    2、表决结果：通过。

    （八）、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

    1、表决情况：同意858,693,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

    总数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃

    权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

    2、表决结果：通过。

    （九）、《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》

    1、表决情况：同意858,693,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

    总数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃

    权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

    2、表决结果：通过。

    （十）、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》

    1、表决情况：同意858,693,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股份4

    总数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃

    权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

    2、表决结果：通过。

    （十一）、《独立董事2009 年度述职报告》

    1、表决情况：同意858,693,753 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

    总数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃

    权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

    2、表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    本次会议已由九重天律师事务所李东升、杨霖律师进行了现场见证，并出具

    了法律意见书。

    见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券

    法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规

    定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表

    决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、本次股东大会会议记录及会议决议；

    2、浙江九重天律师事务所出具的《关于顺发恒业股份公司2009 年年度股

    东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    顺发恒业股份公司

    2010年4月13日