证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2011-001

    顺发恒业股份公司

    第五届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议经全体董事一致同意于2011年1月6日以书面表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。分别为：管大源先生、沈志军先生、孔令智先生、程捷先生、李旭华先生、陈贵樟先生、陶久华先生（独立董事）、张生久先生（独立董事）、杨贵鹏先生（独立董事）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议，表决通过了《关于参与竞拍经营性土地使用权的议案》。

    为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司董事会同意由公司全资子公司顺发恒业有限公司参与近期杭州市国土资源局萧山分局组织的两宗经营性地块土地使用权竞买活动，并授权经营层根据具体情况，在董事会权限范围内，自主选择竞买地块。

    表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

    鉴于上述竞买事项存在一定的不确定性，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

    特此公告。

    顺发恒业股份公司

    董 事 会

    2011年1月10日