证券代码：000631           证券简称：顺发恒业       公告编号：2011-006


                   顺发恒业股份公司
           第五届监事会第十七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

       顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或“本公司”）第五届监事会第十七次
会议于 2011 年 3 月 15 日以书面及电话通知方式向各位监事发出,并于 2011 年 3
月 25 日在杭州纳德酒店召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，分别
为:鲁永明、刘晓宇、张凌晨。会议由公司监事会主席鲁永明先生主持。会议的
召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事
审议通过如下议案:

       一、《2010 年度报告全文和摘要》
    监事发表书面审核意见，认为：
    1、公司《2010年度报告全文和摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、
公司章程等相关制度的规定；
    2、公司《2010年度报告全文和摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，相关财务数据公允地反映了公司2010年1-12月份的财务
状况和经营成果；
    3、没有发现参与编制和审议《2010年度报告全文和摘要》的人员有违反保
密规定的行为；
    4、保证《2010年度报告全文和正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
       本议案需经公司 2010 年年度股东大会表决批准。

       二、《2010 年度监事会工作报告》
       表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
       本议案需经公司 2010 年年度股东大会表决批准。

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    三、《2010 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2010 年年度股东大会表决批准。

    四、《2010 年度利润分配预案》
    经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度公司母公司实现净利润
金额为 268,764,169.76 元，加上年未分配利润期初金额-328,439,517.76 元，
本年度可供分配利润为-59,675,348.00 元。 2010 年度公司实现的净利润将用于
弥补以前年度亏损，不进行利润分配，资本公积不转增股本。
    监事会意见：因公司报告期末未分配利润为负，考虑到公司当前实际情况，
我们同意公司董事会拟定的利润分配预案。我们认为：公司董事会拟定的 2010
年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，
符合公司当前的实际情况，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害公司股东
利益的行为。
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2010 年年度股东大会表决批准。

    五、《关于 2010 年度日常关联交易的执行情况及 2011 年度日常关联交易预
计的议案》
    监事会意见：公司发生的日常关联交易是公司下属子公司在生产经营过程中
与关联方持续发生的正常业务往来，且各下属子公司与交易方已经形成稳定的合
作关系，有利于保证公司的正常生产经营。
    本次关联交易对公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益；不构成
对上市公司独立性的影响；本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通
过此议案时，关联监事鲁永明先生依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序
合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部
门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
    表决结果：同意票 2 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2010 年年度股东大会表决批准。

    六、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》


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    公司将继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司担任公司 2011 年的财务审
计工作，聘期一年；根据 2010 年度支付该所财务审计费用为 50 万元人民币的标
准，确定 2011 年度支付其财务审计费用仍为 50 万元人民币，公司不承担差旅费
等其他费用。
    监事会意见：鉴于中磊会计师事务所有限责任公司具备证券期货从业资格，
已连续十年为公司提供审计工作服务，对公司的财务状况较为熟悉，且该事务所
在为公司提供审计服务工作中，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，保持实
质和形式上的双重独立，能恪尽职守、勤勉尽责，没有损害公司及股东的利益，
我们同意继续聘该事务所担任公司 2011 年度财务审议机构，并支付 50 万元人民
币的年度报酬。
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2010 年年度股东大会表决批准。

    七、公司《内部控制自我评价报告》

    监事会同意董事会对公司内部控制制度的自我评价报告。认为：公司建立
的内部控制体系较为完善，内部控制活动涵盖了公司各个经营环节，具有较为科
学、合理的决策、执行和监督机制，内控体系运行良好，内控制度有效，能够保
证公司经营活动的正常运行。公司建立的较为完善的法人治理结构，有效地保障
了公司规范运作和健康发展，保护了股东的合法权益，特别是中小股东的权益，
有利于公司战略目标的实现。

    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

    特此公告。




                                         顺发恒业股份公司
                                            监   事   会
                                         2011 年 3 月 26 日



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