证券代码：000631           证券简称：顺发恒业        公告编号：2011-011


                 顺发恒业股份公司
             2010年年度股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、特别提示
     本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

     二、会议召开的情况
     1.召开时间：2011 年 4 月 15 日，上午 9：30
     2.召开地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
     3.召开方式：现场投票
     4.召集人：顺发恒业股份公司董事会
     5.主持人：公司董事长管大源先生
     6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。

     三、会议的出席情况
     1、出席的总体情况：
     本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共 4 人、代表有表
决权的股份数为 827,777,197 股，占本公司股份总数的 79.17％。
     公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会，浙江九重天律
师事务所指派杨霖律师、阮立律师出席并见证了本次股东大会。
     2、公司没有外资股股东出席会议。

     四、提案审议和表决情况

     本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，审议通过了以下议案：

     （一）、《2010 年年度报告全文和摘要》
     1、表决情况：同意 827,777,197 股，占出席会议股东所持有效表决权股份

                                      1
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
       2、表决结果：通过。

       （二）、《2010 年度董事会工作报告》
       1、表决情况：同意 827,777,197 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
       2、表决结果：通过。

       （三）、《2010 年度监事会工作报告》
       1、表决情况：同意 827,777,197 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
       2、表决结果：通过。

       （四）、《2010 年度财务决算报告》
       1、表决情况：同意 827,777,197 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
       2、表决结果：通过。

       （五）、《2010 年度利润分配方案》
       经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2010 年度公司母公司实现净利润
金额为 268,764,169.76 元，加上年未分配利润期初金额-328,439,517.76 元，
本年度可供分配利润为-59,675,348.00 元。根据公司目前实际情况决定 2010 年
度实现的净利润将用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，资本公积不转增股
本。
       1、表决情况：同意 827,777,197 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
       2、表决结果：通过。

                                       2
    （六）、《关于公司 2010 年度日常关联交易的执行情况及 2011 年度日常关
联交易预计的议案》
    由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向资源有限公司、深圳合
利实业有限公司进行了回避表决。
    1、表决情况：同意 24,181,164 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    2、表决结果：通过。

    （七）、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
    1、表决情况：同意 827,777,197 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    2、表决结果：通过。

   （八）、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
    1、表决情况：同意 827,777,197 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    2、表决结果：通过。

   （九）、《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》
    1、表决情况：同意 827,777,197 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    2、表决结果：通过。

   （十）、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》
    1、表决情况：同意 827,777,197 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。

                                   3
    2、表决结果：通过。


    （十一）、《独立董事 2010 年度述职报告》
    公司独立董事在本次股东大会上对 2010 年度的工作进行了述职。

    五、律师出具的法律意见

    本次会议已由九重天律师事务所杨霖、阮立律师进行了现场见证，并出具了
法律意见书。
    见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。



    六、备查文件
    1、本次股东大会会议记录及会议决议；
    2、浙江九重天律师事务所出具的《关于顺发恒业股份公司 2010 年年度股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         顺发恒业股份公司

                                           2011年4月16日




                                   4