证券代码：000631          证券简称：顺发恒业        公告编号：2011-017


                   顺发恒业股份公司
           第五届监事会第二十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或“本公司”）第五届监事会第二十次
会议于 2011 年 10 月 21 日以书面及电话通知方式向各位监事发出,并于 2011 年
10 月 25 日在杭州纳德酒店召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，分
别为:鲁永明、刘晓宇，张凌晨。会议由公司监事会主席鲁永明先生主持。会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监
事审议通过如下议案:


     一、《公司2011年第三季度报告全文和正文》

    监事会关于2011年第三季度报告全文和正文的书面审核意见：
    1、公司《2011年第三季度报告全文和正文》的编制和审议程序符合相关法
律法规、公司章程等相关制度的规定；
    2、公司《2011年第三季度报告全文和正文》的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，相关财务数据公允地反映了公司2011年1-9月份
的财务状况和经营成果；
    3、没有发现参与编制和审议《2011年第三季度报告全文和正文》的人员有
违反保密规定的行为；
    4、保证《2011年第三季度报告全文和正文》所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


     二、《关于监事会换届选举的议案》（简历见附件）

    鉴于公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规


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定，公司第五届监事会提名鲁永明、刘晓宇为公司第六届监事会监事候选人。本
议案需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议表决。

    2011年10月24日，公司职工代表大会已选举钱嘉清出任公司职工代表监事，
与上述监事候选人共同组成公司第六届监事会。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



    三、《关于注册地址变更的议案》
    鉴于公司原注册地址所在办公楼整体改建，现公司将注册地址迁至长春市前
进大街 3055 号南湖新村办公楼 201 室。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议表决。

    四、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    修改前：“第五条 公司住所：长春市前进大街 2955 号高科技大厦 A 座 604
室；邮编：130012”
    修改后：“第五条 公司住所：长春市前进大街 3055 号南湖新村办公楼 201
室；邮编：130012”
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议表决。

    五、《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2011 年 11 月 11 日(星期五)，下午 14：30 分在长春市朝阳区
延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室，采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2011 年度第一次临时股东大会。（内容详见公司第 2011-020 号“关于
召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知”公告）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    特此公告。
                                         顺发恒业股份公司
                                             监   事   会
                                         2011 年 10 月 26 日

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附件：
       1、非职工代表监事候选人简历：

       1）鲁永明，男，1972年5月生，浙江萧山人，本科学历，会计师，注册税
务师，中共党员。历任万向集团公司财务部综合组组长、万向创业投资有限公司
副总经理，现任万向集团公司财务部副总经理。鲁永明先生的任职条件符合《公
司法》和《公司章程》规定，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。


       2）刘晓宇，男，1971年4月生，大专学历，会计师，中共党员。历任长春
高新开发区进出口贸易公司主管会计、长春高新技术产业（集团）股份有限公司
会计、长春医药（集团）有限责任公司财务部经理、长春高新技术产业开发区国
有资产管理委员会资产财务部部长，现任长春高新技术产业开发区国有资产监管
委员会投资项目部长、长春高新光电发展有限公司总经理、长春高新信息产业有
限公司法定代表人、长春高新超达管线经营有限公司法定代表人。刘晓宇先生的
任职条件符合《公司法》和《公司章程》规定，未持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


       2、职工代表监事候选人简历：
       钱嘉清，女，1980年5月，浙江嘉善人，本科学历，经济师，中共党员。历
任浙江工信房地产开发有限公司行政人事部副经理、经理，现任顺发恒业股份公
司行政人事部经理。钱嘉清女士的任职条件符合《公司法》和《公司章程》规定，
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。




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