证券代码：000631          证券简称：顺发恒业        公告编号：2011-021



           顺发恒业股份公司关于召开
    2011 年度第一次临时股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 10 月 26 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《顺发恒业股份公司关
于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次
股东大会有关信息，现就有关事项提示如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间
    现场会议时间：2011 年 11 月 11 日（星期五）下午 14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011 年 11 月 11
日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为：2011 年 11 月 10 日 15:00 至 2011 年 11 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2011 年 11 月 4 日（星期五）
    3、现场会议地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
    4、会议召集人：公司第五届董事会
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
    7、会议出席对象
   （1）截至 2011 年 11 月 4 日（星期五）交易结束，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本
次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可书面委托授

                                     1
权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内
参加网络投票；
   （2）公司董事、监事及高级管理人员。
   （3）见证律师及本公司邀请的其他人员。

   二、会议审议事项

    （一）、提案名称：
    1、审议《关于董事会换届选举的议案》（此项议案采用累积投票方式，需
就每位非独立董事和独立董事候选人进行逐项表决）
    1.1选举管大源为第六届董事会董事的议案；
    1.2选举沈志军为第六届董事会董事的议案；
    1.3选举孔令智为第六届董事会董事的议案；
    1.4选举程捷为第六届董事会董事的议案；
    1.5选举李旭华为第六届董事会董事的议案；
    1.6选举陈贵樟为第六届董事会董事的议案；
    1.7选举陶久华为第六届董事会独立董事的议案；
    1.8选举张生久为第六届董事会独立董事的议案；
    1.9选举杨贵鹏为第六届董事会独立董事的议案；
    2、审议《关于监事会换届选举的议案》（此项议案采用累积投票方式，需
就每位非职工代表出任监事候选人进行逐项表决）
    2.1选举鲁永明为第六届监事会监事的议案 ；
    2.2选举刘晓宇为第六届监事会监事的议案 ；
    3、《关于支付独立董事薪酬的议案》
    4、《关于注册地址变更的议案》
    5、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    6、《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
    7、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关
具体事宜有效期的议案》

    （二）、提案具体内容：


                                    2
    上述议案一，议案三至议案七已经公司第五届董事会第三十八次会议审议
通过，议案二已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见刊登
于2011年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
“第2011-016、017、018、019号”公告。

    （三）、特别强调事项：

    1、上述第一项和第二项议案需通过累积投票方式对每位非独立董事、独立
董事和监事候选人进行逐项表决。
   2、独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，

方可和公司非独立董事候选人一并提交股东大会进行审议表决。

    三、现场股东大会登记方式

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公司公章的
营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证原
件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖
公司公章的营业执照复印件办理登记手续；
    2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复
印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡原件及复印件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，受委托出席的股东代理人应出示身份证原件及
复印件、个人股东依法出具的书面授权委托书原件、股东账户卡复印件办理登记
手续；
    3、登记时间：2011 年 11 月 7 日（星期一）上午 9：00-下午 14：00；
    4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会
场办理登记手续。
   5、登记地点：长春市朝阳区延安大路盛世国际写字间 3026 室证券事务部
   6、联 系 人：刘海英
   7、联系电话：0431-85180631
         联系传真：0431-81150631




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    四、网络投票操作流程
    公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票
系统参加网络投票。

    （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

    1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为
2011 年 11 月 11 日 9：30—11：30、13：00—15：00,投票程序比照深圳证券交
易所买入股票业务操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的
方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
    投票代码              投票简称            买卖方向     买入价格
     360631               顺发投票              买入     对应申报价格

    3、股东投票的具体程序为：
   （1）买卖方向为买入投票；
   （2）输入证券代码 360631；
   （3）输入各项议案对应的申报价格，情况如下：

                     议              案                  对应申报价格（元）
                          总议案                                    100.00
议案一 关于董事会换届选举的议案
  第一部分 非独立董事选举
  第一项 选举管大源为第六届董事会董事的议案                           1.01
  第二项 选举沈志军为第六届董事会董事的议案                           1.02

  第三项 选举孔令智为第六届董事会董事的议案                           1.03
  第四项 选举程捷为第六届董事会董事的议案                             1.04
  第五项 选举李旭华为第六届董事会董事的议案                           1.05
  第六项 选举陈贵樟为第六届董事会董事的议案                           1.06
  第二部分 独立董事选举



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  第一项 选举陶久华为第六届董事会独立董事的议案                     2.01
  第二项 选举张生久为第六届董事会独立董事的议案                     2.02
  第三项 选举杨贵鹏为第六届董事会独立董事的议案                     2.03

议案二 关于监事会换届选举的议案
  第一项 选举鲁永明为第六届监事会监事的议案                         3.01
  第二项 选举刘晓宇为第六届监事会监事的议案                         3.02
议案三 关于支付独立董事薪酬的议案                                   4.00
议案四 关于注册地址变更的议案                                       5.00
议案五 关于修改<公司章程>部分条款的议案                             6.00

议案六 关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案               7.00
议案七 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公
                                                                    8.00
开发行股票有关具体事宜有效期的议案
    注：本次股东大会投票，对总议案100.00元进行投票视为对议案三至议案七
表达相同意见。对总议案的投票对议案一和议案二无效。

   （4）在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代
表弃权。
    议案一《关于董事会换届选举的议案》以累积投票方式表决，非独立董事
与独立董事分别表决。对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有6票选举
票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效
表决票总数，否则选票无效；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有3票
选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的
有效表决票总数，否则选票无效。

   议案二《关于监事会换届选举的议案》以累积投票方式表决。表决时,有表
决权的每一股份拥有 2 票选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以
分散使用。
   （5）确认投票委托完成。
    4、注意事项
   （1）网络投票不能撤单；
   （2）对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；


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   （3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准；
   （4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
   （5）如需查询投票结果,请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能,可以查
看个人网络投票结果。

   （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程：
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区
注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半
日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 11 月 10
日下午 15:00 至 2011 年 11 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

    五、其他事项

    1、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。
    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
行按当时通知进行。


    特此公告。

                                               顺发恒业股份公司
                                                  董   事   会

                                                2011 年 11 月 5 日


                                     6
           附件:

                            授权委托书（复印、剪报均有效）

               兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席顺发恒业股份公
           司2011年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/
           弃权股东大会的议案。
               本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案
           行使表决权。
                                                                   表决意见
序号                   审     议   内   容                                            选举票数
                                                               同意 反对 弃权
1      《关于董事会换届选举的议案 》
1.1    选举管大源为第六届董事会董事的议案
1.2    选举沈志军为第六届董事会董事的议案
1.3    选举孔令智为第六届董事会董事的议案
1.4    选举程捷为第六届董事会董事的议案
1.5    选举李旭华为第六届董事会董事的议案
1.6    选举陈贵樟为第六届董事会董事的议案
1.7    选举陶久华为第六届董事会独立董事的议案
1.8    选举张生久为第六届董事会独立董事的议案
1.9    选举杨贵鹏为第六届董事会独立董事的议案
2      《关于监事会换届选举的议案》
2.1    选举鲁永明为第六届监事会监事的议案
2.2    选举刘晓宇为第六届监事会监事的议案
3      《关于支付独立董事薪酬的议案》
4      《关于注册地址变更的议案》
5      《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
6      《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
       《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开
7
       发行股票有关具体事宜有效期的议案》

               证券帐户：                           持股数：

               委托人签名：                         委托人身份证号码：

               受托人签名：                         受托人身份证号码：

               委托日期：                           委托期限：


                                                7