证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2011-022
顺发恒业股份公司2011年度
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间为：2011 年 11 月 11 日（星期五）下午 14：30 时。
2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011 年
11 月 11 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2011 年 11 月 10 日 15:00 至 2011 年 11 月 11 日 15:00 期间的
任意时间。
2.召开地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：顺发恒业股份公司第五届董事会
5.主持人：公司董事长管大源先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共 48 人,代表有表决
权的股份数为 820,806,900 股, 占公司有表决权股份总数的 78.51％。其中：出席
现场会议的股东 3 人，代表有表决权的股份数为 817,054,256 股，占公司有表决
权股份总数的 78.15％；参加网络投票的股东 45 人，代表有表决权的股份数为
1
3,752,644 股，占公司有表决权股份总数的 0.36％。
本次会议由董事长管大源先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
2、公司没有外资股股东出席会议。
四、提案审议和表决情况
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共七项，会议采取记名投票的方式
对会议提案进行了逐项表决，具体审议与表决情况如下：
（一）、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
本次股东大会对本议案采用累积投票制，且非独立董事和独立董事分别表
决，其中，关于选举非独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为
4,924,841,400（820,806,900×6）股，关于选举独立董事的议案累积投票制下有效
表决权的总数2,462,420,700（820,806,900×3）股。
1、非独立董事选举
（1）选举管大源为第六届董事会董事的议案
表决情况：同意票 817,054,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.54％；管大源先生当选公司第六届董事会董事。
（2）选举沈志军为第六届董事会董事的议案
表决情况：同意票 817,054,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.54％；沈志军先生当选公司第六届董事会董事。
（3）选举孔令智为第六届董事会董事的议案
表决情况：同意票 817,054,281 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.54％；孔令智先生当选公司第六届董事会董事。
（4）选举程捷为第六届董事会董事的议案
表决情况：同意票 817,054,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.54％；程捷先生当选公司第六届董事会董事。
（5）选举李旭华为第六届董事会董事的议案
表决情况：同意票 817,054,291 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
2
数的 99.54％；李旭华先生当选公司第六届董事会董事。
（6）选举陈贵樟为第六届董事会董事的议案
表决情况：同意票 817,054,291 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.54％；陈贵樟先生当选公司第六届董事会董事。
2、独立董事选举
（1）选举陶久华为第六届董事会独立董事的议案
表决情况：同意票 817,054,281 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.54％；陶久华先生当选公司第六届董事会独立董事。
（2）选举张生久为第六届董事会独立董事的议案
表决情况：同意票 817,054,281 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.54％；张生久先生当选公司第六届董事会独立董事。
（3）选举杨贵鹏为第六届董事会独立董事的议案
表决情况：同意票 817,054,279 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.54％；杨贵鹏先生当选公司第六届董事会独立董事。
前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
（二）、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
本次股东大会对本议案采用累积投票制，本议案下有效表决权的总数为
1,641,613,800（820,806,900×2）股。
1、选举鲁永明为第六届监事会监事的议案
表决情况：同意票 817,054,279 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.54％；鲁永明先生当选公司第六届监事会监事。
2、选举刘晓宇为第六届监事会监事的议案
表决情况：同意票 817,054,277 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.54％；刘晓宇先生当选公司第六届监事会监事。
上述监事会成员与职工代表大会选举产生的职工代表监事钱嘉清共同组成
第六届监事会。
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（三）审议通过《关于支付独立董事津贴的议案》
表决情况：同意 819,221,913 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.81％；反对 1,287,129 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.15％；弃权 297,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.04%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于注册地址变更的议案》
表决情况：同意 819,221,913 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.81％；反对 1,339,229 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.16％；弃权 245,758 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意 819,228,713 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.81％；反对 1,334,229 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.16％；弃权 243,958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
表决情况：同意 819,228,713 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.81％；反对 1,426,429 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.17％；弃权 151,758 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开
发行股票有关具体事宜有效期的议案》
表决情况：同意 819,228,713 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.81％；反对 1,331,729 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.16％；弃权 246,458 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
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本次会议已由九重天律师事务所杨霖、阮立律师进行了现场见证，并出具了
法律意见书。该意见书结论性意见认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
2、浙江九重天律师事务所出具的《关于顺发恒业股份公司 2011 年度第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2011年11月12日
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