证券代码：000631           证券简称：顺发恒业           公告编号：2011-026



                        顺发恒业股份公司
           第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

     顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2011
年 12 月 20 日以电话及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2011 年 12 月 23
日以书面表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，分
别是：管大源先生、沈志军先生、孔令智先生、程捷先生、李旭华先生、陈贵樟
先生、陶久华先生（独立董事）、张生久先生（独立董事）、杨贵鹏先生（独立董
事）。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，经表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于修订<顺发恒业股份公司内幕信息知情人管理制度>的
议案》
     为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知
情人进行内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露公平原则，根据中国证监
会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的有关要求，结合
公司实际情况，公司将原建立的《顺发恒业股份公司内幕信息知情人管理制度》
修订为《顺发恒业股份公司内幕信息知情人登记管理制度》，原于 2010 年 3 月
19 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过的《顺发恒业股份公司内幕
信息知情人管理制度》同时废止。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     修订后的制度文件请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《顺发恒业股份公司内幕信息知情人登记管理制度》。

     特此公告。
                                                    顺发恒业股份公司
                                                       董   事   会
                                                     2011年12月24日