证券代码：000631          证券简称：顺发恒业         公告编号：2012-06



                   顺发恒业股份公司关于召开
                   2011 年年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

     顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通
过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项通
知如下：

     一、召开会议基本情况
     1、召开时间：2012 年 4 月 17 日（星期二）下午 14 点 30 分
     2、现场会议地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
     3、会议召集人：顺发恒业股份公司第六届董事会
     4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
     6、会议出席对象
     （1）截至 2012 年 4 月 10 日（星期二）交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席
本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可书面委托
授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间
内参加网络投票；
     （2）公司董事、监事及高级管理人员。
     （3）见证律师及本公司邀请的其他人员。

     二、会议审议事项

     1、提案名称：
     1）、公司《2011 年年度报告全文和摘要》；
     2）、公司《2011 年度董事会工作报告》；
     3）、公司《2011 年度监事会工作报告》；
     4）、公司《2011 年度财务决算报告》；
     5）、公司《2011 年度利润分配预案》：
    经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度公司母公司实现净利润
金额为 436,822,570.19 元，加上年未分配利润期初金额-59,675,348.00 元，根
据公司章程的规定，本公司母公司本期实现的净利润弥补以前年度亏损后按照
10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 37,714,722.22 元 , 本 年 度 可 供 分 配 利 润 为
339,432,499.97 元。
    根据公司董事会提议，2011 年度按已发行的股份 1,045,509,753 股计算，
拟以每 10 股向全体股东派发现金红利 0.4 元（含税），剩余未分配利润全部结转
以后年度分配。公司 2011 年度公积金不转增股本。
     6）、公司《日常关联交易预计的议案》；
     7）、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》；
     8）、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；
     9）、《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》
     10）、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》；
     11）、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
     12）、听取独立董事 2011 年度述职报告。


     2、提案具体内容：

     详 见 刊 登 于 2012 年 3 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司“第六届董事会第三次会议决议公告”和 “第
六届监事会第二次会议决议公告”相关内容。

     3、特别强调事项：无。

     三、现场股东大会登记方式

     1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公司公章的
营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证原
件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖
公司公章的营业执照复印件办理登记手续；
    2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复
印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡原件及复印件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，受委托出席的股东代理人应出示身份证原件及
复印件、个人股东依法出具的书面授权委托书原件、股东账户卡复印件办理登记
手续；
    3、登记时间：2012 年 4 月 13 日 8 时至 16 时；
    4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会
场办理登记手续。
    5、登记地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室〃公司
证券事务部
    邮政编码：130021
    联系电话：0431-85180631
    联系传真：0431-81150631
    联 系 人：刘海英


    四、网络投票操作流程
    公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票
系统参加网络投票。

    （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
    1、2011 年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时
间为 2012 年 4 月 17 日 9：30—11：30、13：00—15：00,投票程序比照深圳证
券交易所买入股票业务操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的
方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
        投票代码            投票简称           买卖方向        买入价格
         360631             顺发投票               买入      对应申报价格


        3、股东投票的具体程序为：
        （1）买卖方向为买入股票；
        （2）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案号,1.00 元代表议案 1,2.00
 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

        如对本次股东大会审议的全部议案进行表决,请选择总议案进行表决,申报
 价格为 100 元。具体如下表：
议案                                                                  申报价格
                              议              案
编号                                                                  （元）
         总议案                                                           100.00

1、      公司《2011 年年度报告全文和摘要》                                  1.00
2、      公司《2011 年度董事会工作报告》                                    2.00
3、      公司《2011 年度监事会工作报告》                                    3.00
4、      公司《2011 年度财务决算报告》                                      4.00
5、      公司《2011 年度利润分配预案》                                      5.00

6、      公司《日常关联交易预计的议案》                                     6.00

7、      《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》           7.00

8、      《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》                   8.00
9、      《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》           9.00
10、     《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》                 10.00
11、     《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》               11.00

       （3）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如
 下：
                        表决意见种类         对应的申报数

                            同意                   1股
                            反对                   2股
                          弃权                3股


    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,
以第一次有效投票为准。
    （6）对不符合上述规定的申报将作为无效申报，视为未参与投票。

    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程：
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区
注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半
日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    3、投资者进行投票的时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 4 月 16
日下午 15:00 至 2012 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

    五、其他事项

    1、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。
    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
行按当时通知进行。

    特此公告。
                                          顺发恒业股份公司
                                              董    事   会

                                            2012 年 3 月 26 日
        附件:

                                 授权委托书

       兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席顺发恒业股份公
 司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/弃权股东大
 会的议案。
       本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案
 行使表决权。
                                                                          表决意见
序号                       审   议      内   容
                                                                   同意     反对     弃权
1、     公司《2011 年年度报告全文和摘要》

2、     公司《2011 年度董事会工作报告》

3、     公司《2011 年度监事会工作报告》

4、     公司《2011 年度财务决算报告》

5、     公司《2011 年度利润分配预案》

6、     公司《日常关联交易预计的议案》

7、     《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》

8、     《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

9、     《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》

10、    《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》

11、    《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》



       证券帐户：                                 持股数：
       委托人签名：                               委托人身份证号码：
       受托人签名：                               受托人身份证号码：
       委托日期：                                 委托期限：



       注：授权委托书复印、剪报均有效。