证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2012-09
顺发恒业股份公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间为：2012 年 4 月 17 日（星期二）下午 14：30 时。
2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012 年 4
月 17 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2012 年 4 月 16 日 15:00 至 2012 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时
间。
2、召开地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：顺发恒业股份公司第六届董事会
5、主持人：公司董事长管大源先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
本次股东大会出席会议股东（含股东代理人，下同）共 23 人,代表有表决权
股份数为 828,988,640 股, 占公司有表决权股份总数的 79.290％。其中：出席现
场会议股东 3 人，代表有表决权股份数为 817,054,256 股，占公司有表决权股份
总数的 78.149％；参加网络投票股东 20 人，代表有表决权股份数为 11,934,384
1
股，占公司有表决权股份总数的 1.141％。
本次会议由董事长管大源先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
2、公司没有外资股股东出席会议。
四、提案审议和表决情况
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十一项，会议采取记名投票的方
式对会议提案进行了逐项表决，具体审议与表决情况如下：
（一）、公司《2011 年年度报告全文和摘要》
1、表决情况：同意 828,427,097 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.932％；反对 513,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.062％；弃权 47,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.006%。
2、表决结果：通过。
（二）公司《2011 年度董事会工作报告》
1、表决情况：同意 828,427,097 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.932％；反对 513,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.062%；弃权 47,668 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.006%.
2、表决结果：通过。
（三）公司《2011 年度监事会工作报告》
1、表决情况：同意 828,427,097 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.932％；反对 513,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.062％；弃权 47,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.006%。
2、表决结果：通过。
（四）、公司《2011 年度财务决算报告》
1、表决情况：同意 828,427,097 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.932％；反对 513,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.062％；弃权 47,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.006%。
2、表决结果：通过。
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（五）、公司《2011 年度利润分配方案》
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度公司母公司实现净利润
金额为 436,822,570.19 元，加上年未分配利润期初金额-59,675,348.00 元，根
据公司章程的规定，本公司母公司本期实现的净利润弥补以前年度亏损后按照
10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 37,714,722.22 元 , 本 年 度 可 供 分 配 利 润 为
339,432,499.97 元。
公司拟以 2011 年度已发行股份 1,045,509,753 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.4 元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司
2011 年度公积金不转增股本。
1、表决情况：同意 828,451,597 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.93522％；反对 536,943 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.06477％；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00001%。
2、表决结果：通过。
（六）、公司《日常关联交易预计的议案》
由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向资源有限公司、深圳合
利实业有限公司进行了回避表决。
1、表决情况：同意 24,831,064 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 97.789％；反对 513,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.023％；弃权 47,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.188％。
2、表决结果：通过。
（七）、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》
由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向资源有限公司、深圳合
利实业有限公司进行了回避表决。
1、表决情况：同意 24,837,064 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 97.812％；反对 513,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.023％；弃权 41,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.165％。
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2、表决结果：通过。
（八）、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
1、表决情况：同意 828,433,097 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.933％；反对 513,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.062％；弃权 41,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.005％。
2、表决结果：通过。
（九）、《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》
1、表决情况：同意 828,427,097 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.932％；反对 513,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.062％；弃权 47,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.006％。
2、表决结果：通过。
（十）、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》
1、表决情况：同意 828,427,097 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.932％；反对 513,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.062％；弃权 47,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.006％。
2、表决结果：通过。
（十一）、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
1、表决情况：同意 828,427,097 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.932％；反对 513,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.062％；弃权 47,768 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.006％。
2、表决结果：通过。
（十二）公司独立董事在本次股东大会上对 2011 年度的工作情况进行了述
职。
五、律师出具的法律意见
本次会议已由九重天律师事务所杨霖、阮立律师进行了现场见证，并出具
了法律意见书。该意见书结论性意见认为：
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公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
2、浙江九重天律师事务所出具的《关于顺发恒业股份公司 2011 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2012年4月18日
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