顺发恒业:关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知2012-07-24
证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2012-014
顺发恒业股份公司关于召开
2012 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
经顺发恒业股份公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通
过,公司决定于 2012 年 8 月 10 日召开 2012 年度第一次临时股东大会,现将有
关事项公告如下:
一、会议基本情况
1、召开时间:2012 年 8 月 10 日(星期五)上午 9 点 30 分
2、召开地点:长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
3、召集人:公司第六届董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:
(1)截止 2012 年 8 月 3 日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记
结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及律师。
二、会议审议事项
1、提案名称:
1)、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2)、《关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案》
2、提案具体情况:
提案详细内容请参见刊登于 2012 年 7 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公司“第六届董事会第五次会议决议公告”。
1
三、现场股东大会登记方式
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证
原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公司公章的
营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证原
件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖
公司公章的营业执照复印件办理登记手续;
2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件及复
印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡原件及复印件办理登
记手续;委托代理人出席会议的,受委托出席的股东代理人应出示身份证原件及
复印件、个人股东依法出具的书面授权委托书原件、股东账户卡复印件办理登记
手续;
3、登记时间:2012 年 8 月 6 日 8 时至 16 时;
4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会
场办理登记手续。
5、登记地点:公司证券事务部。
四、会议联系方式:
联系地址:长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室〃公司证券
事务部
邮政编码:130021
联系电话:0431-85180631
联系传真:0431-81150631
联 系 人:刘海英
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2012 年 7 月 25 日
2
附 件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席顺发
恒业股份公司2012年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。以
投票方式同意/反对/弃权股东大会的议案。
本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可自行酌
情对该议案行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
证券帐户: 持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托期限:
注:授权委托书复印、剪报均有效。
3