证券代码：000631           证券简称：顺发恒业       公告编号：2012-015


               顺发恒业股份公司
     2012年度第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     一、重要提示
     本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

     二、会议召开的情况
     1.召开时间：2012 年 8 月 10 日（星期五），上午 9：30 分
     2.召开地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
     3.召开方式：现场投票表决
     4.召集人：公司第六届董事会
     5.主持人：公司董事长管大源先生
     6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。

     三、会议的出席情况
     1、出席的总体情况：
     本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共 4 人、代表有表
决权的股份数为 827,777,197 股，占本公司股份总数的 79.17％。
     本次会议由董事长管大源先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
     2、公司没有外资股股东出席会议。

     四、提案审议和表决情况
    公司董事会提交本次股东大会审议的提案共两项，会议采取记名投票的方式
对会议提案进行了逐项表决，具体审议与表决情况如下：



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    （一）、关于修改《公司章程》部分条款的议案
    1、表决情况：同意 827,777,197 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    2、表决结果：通过。

    修改后的《公司章程》内容请参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。

    （二）、《关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案》
    1、表决情况：同意 827,777,197 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    2、表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    本次会议已由浙江九重天律师事务所杨霖、阮立律师进行了现场见证，并出
具了法律意见书。
    见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。

    六、备查文件
    1、本次股东大会会议记录及会议决议；
    2、浙江九重天律师事务所出具的《关于顺发恒业股份公司 2012 年度第一
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。

                                        顺发恒业股份公司
                                             董 事 会
                                          2012年8月11日


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