证券代码：000631            证券简称：顺发恒业          公告编号：2012-17


                    顺发恒业股份公司
            第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2012
年 8 月 10 日以电话及邮件方式向各位监事发出,并于 2012 年 8 月 14 日以书面表
决方式召开,会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，分别是:鲁永明
先生、刘晓宇先生、钱嘉清女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，经表决形成如下决议：

     一、审议通过公司《2012 年半年度报告全文》及其摘要.
     表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

    公司监事鲁永明、刘晓宇、钱嘉清发表书面审核意见，认为：
    1、公司《2012年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规、公司章程等相关制度的规定；
    2、公司《2012年半年度报告全文》及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，相关财务数据公允地反映了公司2012年1-6月份
的财务状况和经营成果；
    3、没有发现参与编制和审议《2012年半年度报告全文》及其摘要的人员有
违反保密规定的行为；
    4、保证《2012年半年度报告全文》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

     二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
     表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

     风险评估报告内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

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特此公告。

                 顺发恒业股份公司
                    监   事   会
                 2012 年 8 月 16 日




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