证券代码：000631      证券简称：顺发恒业        公告编号：2012-22


                      顺发恒业股份公司
              第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2012
年 11 月 2 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出，会议于 2012 年 11 月 5 日
以书面表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，人
员分别是：管大源、沈志军、孔令智、程捷、李旭华、陈贵樟、陶久华（独立
董事）、张生久（独立董事）、杨贵鹏（独立董事）。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决通过如下决议：

       一、审议通过《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》

    顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）全资子公司顺发恒业有限
公司（以下简称：恒业公司）的全资子公司吉顺房地产开发有限公司（以下简
称：吉顺房产）拟向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请贷款，贷款
总额不超过人民币40,000万元，贷款期限3年，贷款利率为同期基准利率上浮不
超过20%。吉顺房产将以持有的“吉祥半岛”项目为上述贷款提供抵押担保，同时，
拟由恒业公司为吉顺房产的上述贷款提供连带责任担保，保证期限：自具体业
务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。
    本次交易不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.11 条
规定，本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，需提交股东大会表
决。
       表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
    上述详细内容请参见公司于 2012 年 11 月 6 日在《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《顺发恒业股份公司对外担保公告》内容。


       二、审议通过《关于召开公司 2012 年度第二次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2012 年 11 月 21 日(星期三)，上午 9：30 分在杭州市萧山区市

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心北路 737 号〃五一风尚酒店召开 2012 年度第二次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详细内容请参见公司于 2012 年 11 月 6 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《顺发恒业股份公司关于召开 2012 年度第二
次临时股东大会的通知》内容。



    特此公告。




                                             顺发恒业股份公司
                                                 董   事   会
                                              2012 年 11 月 6 日




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