证券代码：000631        证券简称：顺发恒业         公告编号：2012-24


                顺发恒业股份公司关于召开
           2012 年度第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


     顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过
了《关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的议案》。现就召开股东大会的
相关事项通知如下：

    一、会议基本情况

    1、召开时间：2012 年 11 月 21 日（星期三）上午 9 点 30 分
    2、召开地点：杭州市萧山区市心北路 737 号〃五一风尚酒店
    3、召集人：公司第六届董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
     （1）截止 2012 年 11 月 14 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附
后）。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员及律师。

    二、会议审议事项

     1、《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》
     该议案详细内容请参见刊登于 2012 年 11 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公司“第六届董事会第八次会议决议公告”和“顺
发恒业股份公司对外担保公告”。

    三、现场股东大会登记方式

    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证

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原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公司公章的
营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证原
件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖
公司公章的营业执照复印件办理登记手续；
    2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复
印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡原件及复印件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，受委托出席的股东代理人应出示身份证原件及
复印件、个人股东依法出具的书面授权委托书原件、股东账户卡复印件办理登记
手续；
    3、登记时间：2012 年 11 月 16 日 8 时至 16 时；
    4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会
场办理登记手续。
   5、登记地点：杭州市萧山区市北路 777 号

   四、会议联系方式：

    联系地址：杭州市萧山区市北路 777 号
    邮政编码：311215
    联系电话：0571-82865993
    联系传真：0571-82865050
    联 系 人：刘凡

   五、其他事项
   本次股东大会与会股东食宿及交通费自理。

   六、备查文件
   1、公司第六届董事会第八次会议决议。

   特此公告。

                                                顺发恒业股份公司
                                                    董 事 会
                                                2012 年 11 月 6 日

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附 件:



                          授权委托书

    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席顺发恒业股份公
司2012年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/弃
权股东大会的议案。
    本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案
行使表决权。



    委托人签名：                委托人身份证号码：


    证券帐户：                  持股数：


    受托人签名：                受托人身份证号码：


    委托日期：                  委托期限：


注：授权委托书复印、剪报均有效。




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