证券代码：000631          证券简称：顺发恒业        公告编号：2012-28


               顺发恒业股份公司
     2012年度第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     一、重要提示
     本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

     二、会议召开的情况
     1.召开时间：2012 年 11 月 21 日（星期三），上午 9：30 分
    2.召开地点：杭州市萧山区市心北路 737 号五一风尚酒店
     3.召开方式：现场投票表决
     4.召集人：公司第六届董事会
     5.主持人：董事长管大源先生授权副董事长沈志军先生主持
     6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。

     三、会议的出席情况
     1、出席的总体情况：
     本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共 4 人、代表有表
决权的股份数为 827,777,197 股，占本公司股份总数的 79.17％。
     本次会议由副董事长沈志军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师出席了本次会议。
     2、公司没有外资股股东出席会议。

     四、提案审议和表决情况
    公司董事会提交本次股东大会审议的提案仅一项，会议采取记名投票的方式
对会议提案进行了表决，具体审议与表决情况如下：



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    （一）、《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》
    1、表决情况：同意 827,777,197 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    2、表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    本次会议已由浙江九重天律师事务所律师杨霖、阮立进行了现场见证，并出
具了法律意见书。
    见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。

    六、备查文件
    1、本次股东大会会议记录及会议决议；
    2、浙江九重天律师事务所出具的《关于顺发恒业股份公司 2012 年度第二
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                        顺发恒业股份公司
                                             董 事 会
                                          2012年11月22日




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