证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2013-11
顺发恒业股份公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
1）、现场会议召开时间为：2013 年 4 月 16 日（星期二）下午 14：30 时。
2）、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013 年
4 月 16 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2013 年 4 月 15 日 15:00 至 2013 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意
时间。
2、召开地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：顺发恒业股份公司第六届董事会
5、主持人：公司董事长管大源先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
本次股东大会出席会议股东（含股东代理人，下同）共 19 人,代表有表决权
股份数为 817,606,076 股, 占公司有表决权股份总数的 78.2017％。
其中：出席现场会议股东 3 人，代表有表决权股份数为 817,054,256 股，占
公司有表决权股份总数的 78.1489％；参加网络投票股东 16 人，代表有表决权股
1
份数为 551,820 股，占公司有表决权股份总数的 0.0528％。
本次会议由董事长管大源先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师和其他嘉宾出席了本次会议。
2、公司没有外资股股东出席会议。
四、提案审议和表决情况
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十一项，会议采取记名投票的方
式对会议提案进行了逐项表决，具体审议与表决情况如下：
（一）、公司《2012 年年度报告全文和摘要》
1、表决情况：同意 817,579,612 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9968％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 26,464 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。
2、表决结果：通过。
（二）、公司《2012 年度董事会工作报告》
1、表决情况：同意 817,552,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9935％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 53,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%。
2、表决结果：通过。
（三）、公司《2012 年度监事会工作报告》
1、表决情况：同意 817,552,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9935％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 53,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%。
2、表决结果：通过。
（四）、公司《2012 年度财务决算报告》
1、表决情况：同意 817,555,562 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9938％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 50,514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062%。
2、表决结果：通过。
2
（五）、公司《2012 年度利润分配预案》
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2012 年度公司母公司实现净利润
金额为 660,667,651.73 元，提取法定盈余公积金 66,066,765.17 元，加年初留存未
分配利润 297,612,109.88 元，本年度可供分配利润为 892,212,996.44 元。
2012 年度公司利润分配预案为：以 2012 年期末总股本 1,045,509,753 股为基
数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金（含税），共派 418,203,901.20 元，剩
余未分配利润全部结转以后年度分配；公司 2012 年度不进行资本公积金转增股
本。
1、表决情况：同意 817,569,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9956％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 36,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
2、表决结果：通过。
（六）、公司《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
1、表决情况：同意 817,549,762 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9931％；反对 3,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004％；弃权 53,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%。
2、表决结果：通过。
（七）、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
1、表决情况：同意 817,549,762 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9931%；反对 3,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004％；弃权 53,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%。
2、表决结果：通过。
（八）、《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》
1、表决情况：同意 817,552,462 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9934％；反对 3,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0004％；弃权 50,514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062%。
2、表决结果：通过。
（九）、《关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案》
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1、表决情况：同意 817,549,762 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9931％；反对 5,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0007％；弃权 50,514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0062%。
2、表决结果：通过。
（十）、《关于 2013 年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案》
1、表决情况：同意 817,552,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9935％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 53,214 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%。
2、表决结果：通过。
（十一）、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》
由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向资源有限公司、深圳合
利实业有限公司实施了回避表决。
1、表决情况：同意 13,959,529 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.6394％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；
弃权 50,514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3606%。
2、表决结果：通过。
（十二）公司独立董事在本次股东大会上对 2012 年度的工作情况进行了述
职。
五、律师出具的法律意见
本次会议由浙江九重天律师事务所杨霖、阮立律师进行了现场见证，并出具
了法律意见书。该意见书结论性意见认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
4
2、浙江九重天律师事务所出具的《关于顺发恒业股份公司 2012 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2013年4月17日
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