证券代码：000631           证券简称：顺发恒业           公告编号：2013-12




                  顺发恒业股份公司
            第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2013
年 4 月 16 日以电话及电子邮件形式向各位董事发出，并于 2013 年 4 月 18 日以
书面表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。参加
表决的是：管大源、沈志军、孔令智、程捷、李旭华、陈贵樟、陶久华（独立
董事）、张生久（独立董事）、杨贵鹏（独立董事）。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决通过如下决议：

     一、公司《2013 年第一季度报告全文和正文》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


     二、关于修订《内部控制规范实施工作方案》的议案
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

     公司《内部控制规范实施工作方案（修订稿）》内容请参见公司于 2013 年
4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。


     特此公告。




                                                    顺发恒业股份公司
                                                       董 事 会
                                                    2013 年 4 月 22 日