证券代码：000631            证券简称：顺发恒业          公告编号：2013-19


                  顺发恒业股份公司
          第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2013
年 8 月 9 日以电话及电子邮件方式向各位董事发出通知，并于 2013 年 8 月 14
日以书面表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，分
别是：管大源先生、沈志军先生、孔令智先生、程捷先生、李旭华先生、陈贵樟
先生、陶久华先生（独立董事）、张生久先生（独立董事）、杨贵鹏先生（独立董
事）。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，经表决形成如下决议：

     一、审议通过公司《2013 年半年度报告全文》及其摘要；
     表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

     二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》；
     表决结果：关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了表决，
非关联董事孔令智、陶久华、张生久、杨贵鹏以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，
表决通过。
     独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充
分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，
其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的
严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。
     上述报告内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

     三、审议通过《关于变更会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
   公司已于 2013 年 4 月 16 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关
于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，同意续聘中磊会计师事

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务所有限责任公司（以下简称“中磊会计师事务所”）为公司 2013 年度审计机构，
并支付审计费用 50 万元，聘期一年。
    由于万福生科事件，中国证监会拟对中磊会计师事务所进行处罚，并拟撤
销其证券服务业务许可。因此，公司拟不再聘请中磊会计师事务所担任公司 2013
年度审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的相关规定，经公司董事会审计委员会审核并提议，
拟聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2013 年度审计服务，聘期
一年，拟支付审计费用 50 万元。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2013 年度第一次临时股东大会表决批准。
    独立董事意见：我们认为，中汇会计师事务所具有中国证监会许可的证券
期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足
公司未来财务审计工作的要求，同意聘任中汇会计师事务所为公司 2013 年度审
计机构。公司变更会计师事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，不会损害公司及公司股东的利益。
    详细内容请参见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《顺发恒业股份公司关于变更会计师事务所的公告》内容。

    四、审议通过《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2013 年 9 月 3 日(星期二)，上午 9：30 分在杭州市萧山区市心
北路 777 号，采用现场投票方式，召开公司 2013 年度第一次临时股东大会。
    详细内容请参见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《顺发恒业股份公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知》
内容。

    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。


    特此公告。

                                          顺发恒业股份公司
                                             董   事   会
                                          2013 年 8 月 16 日

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