证券代码：000631            证券简称：顺发恒业             公告编号：2013-30



                  顺发恒业股份公司
          第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     顺发恒业股份公司（以下简称"公司"或“本公司”）第六届董事会第十三次会
议通知于 2013 年 10 月 12 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。会议于 2013
年 10 月 14 日以书面表决形式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，
分别为：管大源先生、沈志军先生、孔令智先生、程捷先生、李旭华先生、陈贵
章先生、陶久华（独立董事）、张生久先生（独立董事）、杨贵鹏先生（独立董事）。
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议
经审议通过如下决议:

    一、审议通过公司《关于在境外投资设立顺发恒业（美国）有限责任公司的
议案》

     根据公司发展战略规划以及现阶段公司的实际发展需求，公司拟以自有资
金出资 10,000 万美元，在美国特拉华州投资设立顺发恒业（美国）有限责任公
司（英文名称为 “Shunfa Hengye (US) LLC”，具体尚需进行公司名称预查），初
始注册资本 1,000 美元，公司视项目情况以股权或股东债权的方式将所需资金注
入。主要经营范围为：房地产开发与经营。
     本次境外设立公司，不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易事项，不
需经股东大会审议。
     此次在境外设立顺发恒业（美国）有限责任公司，主要是为拟投资开发美
国房地产项目作前期准备。此次海外设立公司需政府部门审核批准，一旦获准，
公司将会根据具体投资的进展情况，履行相应的审批程序，并进行信息披露。
     表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。


     详细内容请参见公司于 2013 年 10 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上刊载的《顺发恒业股份公司关于在境外投资设立顺发恒业

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（美国）有限责任公司的公告》。


    特此公告。




                                     顺发恒业股份公司
                                        董   事   会
                                     2013 年 10 月 16 日




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