证券代码：000631            证券简称：顺发恒业          公告编号：2014-05




                  顺发恒业股份公司
            第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第六届监事会第十次会
议（以下简称：本次会议）通知于 2014 年 3 月 15 日以电子邮件及电话方式向各
位监事发出。
     2、本次会议于 2014 年 3 月 24 日在杭州召开。
     3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事会主席鲁永明先生
因公出差，委托钱嘉清女士代为主持会议并行使表决权。
     4、本次会议由职工监事钱嘉清女士主持。
     5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过公司《2013 年年度报告全文和摘要》
     表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     本议案需经公司 2013 年年度股东大会表决批准。
     监事发表书面审核意见，认为：
     1）、公司《2013年年度报告全文和摘要》的编制和审议程序符合相关法律
法规、公司章程等相关制度的规定；
     2）、公司《2013年年度报告全文和摘要》的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，相关财务数据公允地反映了公司2013年1-12月份的
财务状况和经营成果；
     3）、没有发现参与编制和审议《2013年年度报告全文和摘要》的人员有违
反保密规定的行为；
     4）、保证《2013年年度报告全文和摘要》所载资料不存在任何虚假记载、

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误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
     年 报 全文 内 容请 详见公 司 刊登 于 2014 年 3 月 26 日 巨 潮资 讯 网：
www.cninfo.com.cm 上的公告。年报摘要内容请详见公司刊登于 2014 年 3 月 26
日《证券时报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cm 上的公告。

    2、审议通过公司《2013 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2013 年年度股东大会表决批准。

    3、审议通过公司《2013 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2013 年年度股东大会表决批准。

    4、审议通过公司《2013 年度利润分配预案》
    经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度公司母公司实现净利润
金额为 629,764,046.04 元，提取法定盈余公积金 62,976,404.60 元，加年初留存未
分配利润 474,009,095.24 元，本年度可供分配利润为 1,040,796,736.68 元。
    2013 年度公司利润分配预案为：拟以 2013 年期末总股本 1,045,509,753 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税），共派 62,730,585.18 元，
剩余未分配利润全部结转以后年度分配；公司 2013 年度不进行资本公积金转增
股本。
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2013 年年度股东大会表决批准。
    监事会意见：我们认为公司 2013 年度利润分配预案符合公司实际情况，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股
东大会审议。

    5、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2013 年年度股东大会表决批准。
    监事会意见：董事会本次对《公司章程》中利润分配政策的修订，明确了

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现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，完善了现金分红机制，
强化回报意识，更加注重对投资者稳定、合理的回报，有利于保护投资者合法权
益，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    《公司章程修正案》内容请详见公司于 2014 年 3 月 26 日在巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上刊载的公告。

    6、审议通过《关于制订<公司未来三年（2014—2016 年）股东回报规划>
的议案》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案需经公司 2013 年年度股东大会表决批准。
    监事会意见：董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和
全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于
保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
    《公司未来三年（2014—2016 年）股东回报规划》内容请详见公司于 2014
年 3 月 26 日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上刊载的公告。

    7、审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>
的议案》
    表决结果：关联监事鲁永明回避了表决，以2票同意，0票反对，0票弃权，
表决通过。
    本议案需经公司 2013 年年度股东大会表决批准，关联股东应回避表决。
    监事会意见：公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架性协议》遵
循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不
影响公司独立性；有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司长远发展。
    上述内容请详见公司于 2014 年 3 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上刊载的《顺发恒业股份公司关于与万向财务有限公司签订
<金融服务框架性协议>的公告》。

    8、审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》
    表决结果：关联监事鲁永明回避了表决，以2票同意，0票反对，0票弃权，
表决通过。


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    《万向财务有限公司风险评估报告》内容请详见公司于2014年3月26日在巨
潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊载的公告。

    9、审议通过公司《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关
联交易预计的议案》
    表决结果：关联监事鲁永明回避了表决，以2票同意，0票反对，0票弃权，
表决通过。
    监事会意见：公司发生的日常关联交易是公司下属子公司在生产经营过程
中与关联方持续发生的正常业务往来，且各下属子公司与交易方已经形成稳定的
合作关系，有利于保证公司的正常生产经营。
    本次关联交易对公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益；不构
成对上市公司独立性的影响；本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决
通过此议案时，关联监事鲁永明先生依照有关规定，实施了回避表决，其表决程
序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管
部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
    以上内容请详见公司于 2014 年 3 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上刊载的《顺发恒业股份公司关于 2013 年度日常关联交易
执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的公告》。

    10、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    监事会意见：报告期内，公司根据自身实际情况修订和完善了公司内控制
度，内控制度的建立健全符合相关法律、法规和监管部门的要求。目前，公司建
立健全的内控体系，已涵盖了公司经营管理的各个环节，能够适应公司管理要求
和发展需要，保证了公司业务活动的正常运行；同时，公司建立的内控组织结构
完整、设置合理、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。公司
2013年度的《内部控制自我评价报告》能够比较全面、客观、真实地反映公司目
前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
    报告内容请详见公司于2014年3月26日在巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
上刊载的公告。



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三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。




                                  顺发恒业股份公司
                                     监   事   会
                                  2014 年 3 月 26 日




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