顺发恒业股份公司 监事对内控自我评价报告的意见 报告期内,公司根据自身实际情况修订和完善了公司内控制度,内控制度 的建立健全符合相关法律、法规和监管部门的要求。目前,公司建立健全的内控 体系,已涵盖了公司经营管理的各个环节,能够适应公司管理要求和发展需要, 保证了公司业务活动的正常运行;同时,公司建立的内控组织结构完整、设置合 理、运转有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。公司 2013 年度的 《内部控制自我评价报告》能够比较全面、客观、真实地反映公司目前的内部控 制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。 监事: 鲁永明、刘晓宇、钱嘉清 2014 年 3 月 26 日