顺发恒业:第六届董事会第十七次会议决议公告2014-08-16
证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2014-27
顺发恒业股份公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)第六届董事会第十七次
会议(以下简称:本次会议)通知于 2014 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式向
各位董事发出。
2、本次会议于 2014 年 8 月 14 日以书面表决方式召开。
3、本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,分别是:管大
源先生、沈志军先生、孔令智先生、程捷先生、李旭华先生、陈贵樟先生、陶久
华先生(独立董事)、张生久先生(独立董事)、杨贵鹏先生(独立董事)。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2014 年半年度报告全文》及其摘要
表决结果:同意票 9 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决通过。
上述半年报全文内容请详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cm)
上的公告。半年报摘要内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cm)上的公告。
2、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果:关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了表决,
非关联董事孔令智、陶久华、张生久、杨贵鹏以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,
表决通过。
独立董事意见:公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充
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分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。万向财务有限公司作
为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施
都受到中国银监会的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。
上述报告内容请详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公
司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
三、备查文件
1、《公司章程》;
2、第六届董事会第十七次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2014 年 8 月 16 日
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