证券代码：000631            证券简称：顺发恒业             公告编号：2015-01


                    顺发恒业股份公司
            第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第六届董事会第十九次
会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于 2014 年 12 月 31 日以书面
表决方式召开。
       2、本次会议应参与表决 9 人，实际参与表决 4 人，其余 5 人为关联董事进
行了回避表决。参与表决人员分别是：孔令智、陶久华（独立董事）、张生久（独
立董事）、杨贵鹏（独立董事）。
       3、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于投资 Wanxiang 150 North Riverside Manager 公司的议
案》

       顺发恒业股份公司全资子公司顺发恒业（美国）公司（以下简称：顺发美国）
拟投资 Wanxiang 150 North Riverside Manager 公司（以下简称：150 北河畔公司），
与其他合作方共同开发建设芝加哥市中心标志性建筑 150 N. Riverside 大楼项
目。
       150 北河畔公司现股东为万向美国房地产集团有限公司（以下简称：万向美
国），合资后股东双方出资总额为 38,425,709 美元，其中：顺发美国货币出资
23,055,425.40 美元，持股比例 60 %；万向美国货币出资 15,370,283.60 美元，持
股比例 40 %。该公司业务为共同投资 150 North Riverside O/W Member 公司（150
北河畔公司持股比例为 48.15%），开发建设芝加哥市中心标志性建筑
150 N. Riverside 大楼项目。该项目位于芝加哥河的三分支汇合处西南侧，规划为
一幢 54 层，233 米倒金字塔式 5A 级办公楼，总建筑面积约 12.9 万平方米，项

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目总投资金额约为 52,542 万美元。150 北河畔公司将全权委托万向美国负责经营
管理，万向美国按国际惯例收取管理费，并享有一定的业绩分成。
    因共同投资方万向美国与本公司同受万向集团公司控制，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》，本次投资符合上市公司与控股股东的关联法人的关联双
方共同投资事项，属于关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，
本公司关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵样进行了回避表决。公司
独立董事对该事项给予了事前认可，并发表了独立意见。
    本次投资在公司董事会权限内，不须提交股东大会审议。本次投资不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：公司关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了
表决；非关联董事孔令智、陶久华、张生久、杨贵鹏以4票同意，0票反对，0票
弃权，表决通过。
    上述事项详细内容，请参见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cm）上的《顺发恒业股份公司关联投资公告》。

    三、备查文件
    1、《公司章程》；
    2、第六届董事会第十九次会议决议；
    3、拟签订的《WANXIANG 150 NORTH RIVERSIDE 有限公司运营协议》；
    4、《150 N. Riverside 大楼项目可行性研究报告》；
    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




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                                               董 事    会
                                            2015 年 1 月 5 日




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